为强力打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪，全力守好群众“钱袋子”。水富市公安局全面推进“冬季行动”，在做好宣传防范、预警劝阻、打击治理、追赃挽损等工作同时，主动向“两卡”违法犯罪发起雷霆攻势。1月22日，水富市公安局反诈中心根据国家反诈中心推送，水富辖区有5人涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助。接到线索后，反诈中心民警立即开展调查核实工作，将李某某、陈某、周某某等5人相继抓获和传唤至水富市公安局。案件1：陈某等人在短视频平台上收到陌生人可以帮忙办理贷款的私信后添加对方社交软件，在明知对方办理贷款“刷流水”，实则为洗钱的犯罪行为后，仍将自己的银行卡邮寄给对方所谓“刷流水”，后又协助对方将陌生账户转入自己银行卡内的资金转出、充值、取现等操作，在其多张银行卡被限额和冻结后又找到朋友周某某新开立银行账户提供给其继续操作。
案件2：为办理所谓贷款“刷流水”的李某某将自己在水富开户银行卡邮寄给外省陌生人使用后产生涉诈流水300百余万元，其于2025年1月22日刚返回水富前往银行准备注销该涉案账户时被民警现场抓获，李某某因涉嫌电信网络诈骗被广东东莞和深圳警方上网追逃。值得注意的是，以上5人均未得到对方承诺的半点“好处”。目前，李某某、陈某被依法采取刑事强制措施，周某某等三人将被依法处予罚款和拘留的行政处罚。刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款均不可信！银行卡、手机卡流入诈骗分子手中，将成为犯罪分子实施电信网络诈骗、网络赌博、敲诈勒索等洗钱犯罪的工具，不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪，得不偿失。办贷款要通过正规途径，正规金融机构，在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。
