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7月19日，郴州市桂阳县公安局成功破获一起利用虚假“扶贫”为幌子的“帮信”诈骗案，成功拦截被骗资金6万余元，依法处理违法人员1名。
近日，桂阳县敖泉镇村民李某在刷短视频时看到一则“贫困家庭可免费申请扶贫资金，如有需求请加客服QQ”的诱人信息。面对这样的“好事”，李某抱着试试的心态添加了对方QQ号。一番交流后，“客服”称若要领取“扶贫”资金需要提供个人信息、银行卡及银行流水。李某便按要求将相关信息发送对方，对方称李某的“银行流水”不足，但可以帮其“包装流水”，即对方会将一笔资金打入李某银行账户，李某需将钱取出转入指定账号，这样“银行流水”就符合要求了。被拉入群聊的李某，看见群友们成功领取高额“扶贫”款后，便彻底放下了防备。7月16日，李某收到银行资金入账的短信提醒，便按“客服”要求前往和平镇上的某银行取现，因银行工作人员说该笔资金异常李某未能成功取出。7月19日，不甘心的李某又按“客服”要求来到县城的某银行取现，发现异常的工作人员立即选择了报警。面对警方的询问，李某按照“客服”教的话术反复强调，该笔资金是远房亲戚转来用于投资的。直到警方通过综合研判，联系上这个“远房亲戚”（实为被诈骗的受害人），证实了这笔转账是涉诈资金，李某才意识到自己掉入了电信诈骗团伙的陷阱。目前，李某因为电信网络诈骗活动提供帮助被依法行政拘留，案件正在进一步办理中。所谓的“包装流水”，其实就是用当事人的银行卡接收涉诈资金，再转到指定账户内完成“洗白”。通过这一系列流程，被诈骗资金多次转移，增加了公安机关追查资金的难度，而提供银行卡的当事人，成为犯罪链条中的一环，沦为电诈“工具人”，非但不能获得所谓的扶贫款，反而要承担相应的法律责任。
来源：桂阳公安
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