近日，那不勒斯（Napoli）和卡塞塔（Caserta）之间的一项庞大逃税和洗钱案件浮出水面。调查人员揭露了一张复杂的网络，涉及51家公司通过虚假发票和不存在的业务，帮助客户逃避增值税（IVA）。
这些公司主要位于意大利的托斯卡纳（Toscana）、坎帕尼亚（Campania）、马尔凯（Marche）和威尼托（Veneto）地区，涉及皮革制品和鞋类行业。
该案件的嫌疑人共有54人，其中包括居住在那不勒斯（Napoli）的银行工作人员和中国公民，他们利用银行转账及跨国金融渠道进行洗钱操作。
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来源：华人讯息网
编辑：华侨在线
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