尽管携带的现金低于1万欧元，尚未达到必须申报的门槛，税警仍对两名当事人的背景展开调查。经查证，两人分别拖欠税务部门超过68万欧元和25万欧元，涉嫌长期未缴纳税款。
基于调查结果并与值班检察官沟通后，税警认定其构成逃避支付税款的诈骗性行为，随即对二人的全部现金采取预防性扣押措施。据悉，这两人在米兰从事外卖餐饮（主要经营kebab）以及废旧物品清理等小型商业活动。
科莫省税警（Fiamme Gialle Lariane）此次行动，意在打击跨境非法现金流动。值得注意的是，按照意大利最高法院（Corte di Cassazione）的最新判例，即使所带现金低于法定申报数额，依旧可能构成逃避税款的违法行为。在合法携带限额内出境现金，并不代表就能规避对税务部门的偿付责任。
近日，意大利警方通过长时间调查揭露了一起重大的诈骗案件，涉及伪装贫困和伪造居住证明非法获取国家补贴，总金额高达30万欧元。
诈骗团伙组成与手法：调查显示，诈骗团伙由突尼斯人组成，他们通过从突尼斯出发的渡轮进入意大利，伪造居留文件并申请福利。部分受益者甚至未在意大利接受教育，也不懂意大利语。
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来源：意大利大全
编辑：华侨在线
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