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西班牙警方破获大案！涉案1100万欧元，22人被抓

民生 2025-01-17 18:30 美国

警方破获大案

西班牙国民警卫队在塞维利亚捣毁了一个专门从事洗钱和为贩毒集团提供资金的犯罪组织，逮捕了包括一名企业家和两名律师在内的22名嫌疑人。

根据西班牙民警发布的声明，该犯罪组织涉嫌洗钱约1100万欧元。警方在搜查了14处住宅和办公场所后，查获了25.7万欧元现金、珠宝、奢侈品、12辆豪车、大量电子设备以及大量的财务文件。

此外，警方还冻结了415个银行账户，总金额达150万欧元，并对价值约320万欧元的20处房产进行了冻结。

该犯罪组织通过复杂的公司结构来掩盖非法资金的来源，并将其融入合法经济。他们利用空壳公司、活跃的商业场所（如餐厅、酒吧和食品店）以及虚假融资等手段，将非法所得洗白。

具体而言，该组织为安达卢西亚地区的多个贩毒集团提供洗钱服务。他们利用复杂的金融工具和法律漏洞，将毒品交易所得的资金转化为合法收入。

此次行动由安达卢西亚地区反毒品分析和情报中心（CRAIN）和塞维利亚司法警察局联合开展，并得到了欧洲刑警组织的支持。警方通过深入调查，成功破获了这个复杂的犯罪网络。被捕的22名嫌疑人将面临洗钱、诈骗、伪造文件和参与犯罪组织等指控。

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编辑：华人分类信息网

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