为严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，全力斩断电信诈骗犯罪链条，切实守护好人民群众的财产安全，昭通市公安局昭阳分局现将第五批涉“两卡”惩戒人员名单曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
胡**，男
身份证号码：532101****31
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：富滇银行
违法或犯罪事实：2024年9月，胡某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对胡某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
赵*，男
身份证号码：530602****7X
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：中国工商银行
违法或犯罪事实：2024年9月，赵某在明知出租、出借、出售银行卡是违法行为的情况下，仍使用其实名开户的银行卡帮助他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对赵某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
刘**，男
身份证号码：532101****10
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：中国银行
违法或犯罪事实：2024年9月，刘某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对刘某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
潘**，男
身份证号码：530322****34
户籍地：云南省曲靖市陆良县
开户银行：中国建设银行
违法或犯罪事实：潘某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对潘某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
耿**，男
身份证号码：532101****39
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：云南省农村信用社
违法或犯罪事实：2024年9月，耿某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对耿某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
刘*，女
身份证号码：532124****2X
户籍地：云南省昭通市盐津县
开户银行：中国邮政储蓄银行
违法或犯罪事实：2024年9月，刘某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对刘某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
白*，男
身份证号码：532801****12
户籍地：云南省西双版纳傣族自治州景洪市
开户银行：中国工商银行
违法或犯罪事实：2024年9月，白某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对白某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
郑*，女
身份证号码：532101****20
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：中国工商银行
违法或犯罪事实：郑某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对郑某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
虎**，男
身份证号码：532101****11
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：中国建设银行
违法或犯罪事实：2024年9月，虎某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对虎某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
钟**，男
身份证号码：532101****56
户籍地：云南省昭通市昭阳区
开户银行：交通银行
违法或犯罪事实：2024年9月，钟某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金，致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对钟某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为，依法予以行政处罚。
惩戒措施如下：
金融惩戒
对被惩戒单位和个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务时，银行和支付机构将加大审核力度。
通信惩戒
依法纳入相关不良信用名单，在名单管理期内最多允许持有1张生活用卡，5年内不能办理手机卡入网业务。
警方提示：
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等；不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
请广大市民朋友妥善保管好自己的银行卡、手机卡，切勿贪图小利出售、出租、出借个人银行卡、电话卡。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请第一时间拨打110或2868110报警。
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来源：昭阳警方
