全省黄金、珠宝交易行业
防范诈骗风险警示告知书
广大黄金、珠宝交易行业从业者：
一、深刻认识电诈危害，提升自身风险意识
广大从业者要严格守法经营，深刻认识电信网络诈骗危害，提升自身对黄金、珠宝购买者身份的鉴别意识，不接收明显是犯罪所得资金的交易款，避免因此导致被依法追究法律责任、收款账户被司法机关冻结，影响生产经营活动。
二、准确掌握洗钱特征，提升自身识诈能力
广大从业者在交易过程中应加强提升对犯罪分子身份识别能力。该类犯罪有以下特征：
三、积极举报涉诈线索，加强行业自律约束
广大从业者要加强风险意识，发现上述异常情况，切勿交付商品，及时拨打“110”或向辖区反诈民警报告情况，民警将赴现场处置。黄金珠宝行业经营者要加强行业自律，切勿为谋取短期大额利润而同犯罪分子串通，对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究法律责任。
2024年12月9日
来源 | 熊猫反诈
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