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男子正在银行转账！民警紧急劝阻，10万元成功保住......

政务 2024-10-31 19:43 江西

陌生人加好友

搭讪聊天获取信任

“内幕消息”包你稳赚不赔

“专家导师”手把手教你投资赚钱

“权威机构”助你零风险赚大钱

请注意，这是诈骗！！！

近日

在全南县城工商银行内

民警紧急前往业务窗口劝阻

最终，十万元成功保住了

......

事情经过

10月28日12时许

工商银行柜员在工作中发现

男子郭某亟需办理银行卡提额业务

向私人银行账户转账进行理财投资

郭某行为异常并要转账10万元

极有可能遭遇电信诈骗

工作人员立即向反诈中心

发出预警信息

接到预警指令

反诈民警迅速赶往现场

了解情况后开展劝阻工作

“这是诈骗啊

你不要把转钱过去”

“我要办理银行卡提额

你们就不要管我了

能不能办理？”

面对民警和银行工作人员劝告

郭某一直认为自己没有被骗

直到民警在旁边完整讲完

虚假投资类诈骗的常见套路

郭某才意识到自己可能被骗

遂跟着民警来到银行休息区

民警深入核查郭某手机

发现郭某下载了一款

来源不明的聊天软件

民警立马告知其正在遭遇诈骗

并说明“有漏洞”、“高回报”

“有内幕”的炒虚拟币炒股、打新股

炒黄金、炒期货、博彩网站等等

都是诈骗！

郭某意识到自己陷入了骗局

遂放弃转账10万元购买股票的想法

民警引导郭某将涉诈APP进行删除

经了解

2024年9月底

郭某在刷短视频时

一名陌生人自称“投资理财师”

其指引郭某下载了一款聊天软件

注册后一名好友不断向郭某

推送购买股票方法

对方声称帮郭某投资进行理财

只要转账本钱、无需任何操作

即可获得高额回报

郭某面对“保本高息”的诱惑

萌生出转账参与投资的念头

就在郭某前往银行

准备向对方提供的银行账户转账时

所幸银行工作人员察觉异常

及时联系民警前来进行劝阻

民警明确告知郭某

虚假投资类电信诈骗

千万不要相信，一定不能转账

同时结合真实案例

不断向郭某宣传反诈相关知识

并再三叮嘱郭某

如果遇到无法分辨的情况

立即拨打110报警求助

一、如何识别

“虚假投资类诈骗”

（一）你在什么地方看到的广告？

诈骗分子会在各种社交平台、微信群、朋友圈、网络搜索引擎上投放大量广告，在微博、抖音、知乎等APP的评论区宣称掌握各种投资技巧、内幕消息。超八成受害者是从各种社交平台和骗子互加好友，从而被“赚钱经验”“理财讲师”“内幕消息”吸引到各大虚假投资平台。

（二）你在以什么方式下载的投资APP？

金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格，需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APP安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。

（三）充值投资到什么账户？

虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户，同时，购买理财产品时，必须签订投资协议，资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的，那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。

二、流程套路

第一步：引流

诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或者通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告，宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标，寻找受害人群体并建立联系。

第二步：洗脑

在建立联系后，通过聊天交流投资经验、拉人进入“投资理财”群聊，听取“投资专家”“理财导师”直播授课等多种方式,以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言，取得你的初步信任。

第三步：诱导

在骗取信任后，逐步诱导你登录其提供的虚假网站，扫描二维码下载其分享的手机APP，指导进行投资理财操作，引导你初步小额投资试水，获得低额返利，继而取得进一步信任，为诱导你继续加大投资做好铺垫。

第四步：收割

继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导你加大资金投入。

当在虚假投资理财账户显示有大额盈利，你想要提现时，对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“解冻费““保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损失。

通过这样的方式持续对你实施诈骗，当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑，投资理财网站、APP 也已无法登录。

全南警方提示

天上不会掉馅饼

投资理财务必谨慎

请务必选择正规理财渠道

以防类似事件发生

避免造成重大损失

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来源：刑侦大队

编辑：新闻中心

一审一校：洪健明

二审二校：张蛟

三审三校：陈皓

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