抓获4人!成都青白江公安打掉一“取现洗钱”犯罪团伙

政务   2024-11-05 08:45   河南  
近日,成都青白江公安接线索,称辖区有一犯罪团伙涉嫌为诈骗分子提供“取现洗钱”服务。反诈中心民警立即开展核查。经缜密研判、追踪,突出一个以李某为首,专门从事电信网络诈骗资金,“取现洗钱”的犯罪团伙。青白江公安果断采取行动,于新都区某茶楼内将以李某为首的“取现洗钱”团伙犯罪嫌疑人一举抓获。

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经查,李某通过网络渠道,与电信网络诈骗犯罪团伙勾结,组织团伙成员借助上线提供的二维码,运用ATM机取现的方式,累计转移电信网络诈骗资金9万余元,并从中非法获利。

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经审讯,嫌疑人李某、陈某对在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍协助犯罪团伙取现,转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前,嫌疑人李某、陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。案件正在进一步深入挖掘办理之中。

警 方 提 醒


1、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需承担刑事责任。

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2、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,这将直接对个人征信产生影响,一旦涉嫌犯罪,还会受到法律的严厉惩处。

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3、注意保护个人隐私信息,切勿轻易被网络上看似诱人却不切实际的高额利润所迷惑。更不能随意出租、出借自己的身份证件、银行账号和 U 盾等重要物品,也不要用自己的账户替他人取现,要时刻保持警惕,防止沦为犯罪分子的 “替罪羊”。

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来源:成都青白江公安 成都公安

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