阿根廷华人超市店主提供换汇交易又涉毒遭羁押
根据阿根廷INFOBAE报道，阿根廷国家经济刑事上诉法庭本周一下达谕令，确认对一名首都华人超市店主进行预防性羁押；根据报道指出，检方怀疑涉案的华人超市店主似乎涉嫌参与一个从欧洲走私毒品（MDMA，俗称摇头丸或快乐丸）的贩毒犯罪团伙，华人所扮演的角色则是提供资金，这个犯罪团伙在试图通过EZEIZA国际机场走私时被警方查获毒品。
这位首都华人超市店主使用了S.D.的假名，去年12月的时候，由二号国家经济刑事犯罪法庭法官巴布罗亚达罗拉（Pablo Yadarola）下令调查被告涉及13811克摇头丸的走私未遂案件，由于毒品的数量庞大，法官认定毒品的数量是以转售贩售为目的。
根据目前检方的调查，本案的主谋是一名住在欧洲的外国人，但他利用华人L.C.提供的资金进行非法毒品走私，试图在2023年11月时通过从巴黎飞往布宜诺的航班将毒品输入阿根廷。
严格来说，一审的经济犯罪法官将涉案的华人超市店主认定为必要的共犯（participe necesario），同时因为这名华人在没有取得官方授权经营的条件下也进行了非法换汇的业务（actividades ilegales de cambio de divisas sin autorizacion），对负责审理本案的法官来说，这名华人提供的资金是这起毒品走私犯罪的重要条件。
根据检方透露的刑侦内容，这名住在国外的主谋是负责操作这起走私案件的首脑，他通过华人超市将美元和欧元现金支付T.与G.的机票，并由这二人负责将MDMA毒品输入阿根廷，同时也负责了这二人的饭店住宿费用与交通车马费。2023年10月26日的时候，AC与M通过华人超市支付了20万披索给Z，并要求T.与G.办理护照飞往欧洲。2023年10月29日的时候，A.C.与M.又通过华人超市支付了$1000欧元给T.与G.，并且由Z充当司机。
法官在2024年12月11日时确认对涉案华人进行预防性羁押，但L.C.所聘请的辩护律师认为法官的裁定过于武断、仓促且对证据缺乏理性分析，因此辩护律师要求声请法庭裁决无效，同时也抗议法官侵犯了当事人的合法辩护权益，根据当事人辩护律师的说法，法官漠视了华人可能只是被其他人利用的事实。
本案上诉到了经济刑事上诉法庭B庭，B庭合议庭在总长14页的裁决书中认为，初审的裁决是符合法律规定且符合该案中所提交的所有证据，合议庭法官Roberto Hornos与Mariano Llorens均认为，与被告方所提出的论据恰巧相反的是，从本案中的证据可以看出，有足够有力的证据可以做为支持，符合阿根廷国家刑事诉讼法第306条款的规定。
此外，在本案中还有一名污点证人提供了关键证据，他向法官表示，他确实协助了T与G的走私犯罪行为，而他则是从华人超市处拿到美金与欧元作为回报。
Hornos法官认为，从阿根廷联邦警方所做的刑事调查可以看出，在涉案的华人超市内进行了没有经过官方授权的换汇交易，同样地，这家涉案超市通过Mercado Pago的App收取金钱，但帐款却存入另外一家N超市的帐户中，这家超市同样也被San Martin的刑事犯罪法庭下达了强制搜索令，同样也在调查毒品走私、地下钱庄等犯罪行为。
根据法庭所掌握的证据，在警方强制搜索华人超市时，除了找到华人超市非法换汇交易的证据以外，在华人超市内的一个房间里还查获了一批枪械弹药，以及登记在L.J.名下的ANMAC的持枪证。根据警方的说法，当超市知道警察上门时，L.C.立即想要拉下超市大门，最后警方才强制打开超市大门并且扣押一名男子。
不过，Hornos法官认为，2号国家经济刑事犯罪法庭并没有对查获的枪械弹药及非法换汇交易做出裁决或进行更深入的调查，关于在没有获得授权而进行美金兑换交易的行为，L.C.已经在进行供词时承认事实，因此非法换美金的犯罪行为将由阿根廷央行负责该案。
最后，阿根廷经济刑事犯罪法庭不仅维持了初审的判决，同时还要求初审法官应该对涉案的华人超市加强刑侦调查工作。
温馨提醒：在阿根廷长期、固定进行美金与披索或人民币的换汇行为，依法应该获得阿根廷央行（BCRA）的授权，如果长期在社交平台上（如whatsapp、Wechat或Line）上面提供换美金或换披索的服务，例如时常在社交平台上刊登信息： “售u$1000美金，价格美丽，Flores自取”。或者时常在whatsapp上刊登换汇广告： “XXXX，当天到账，城外另外收费”…这些没有经过官方授权的交易行为，都有可能会涉及经济刑事犯罪行为，如果使用的是银行转账或Mercado Pago转账，但却没有正规的交易发票，更有可能会引起税务局的注意甚至查税，请侨胞们仔细评估，假如这些资金的流动又涉及到了某些非法地下交易（如毒品），则资金的流动又可能将当事人牵扯进入，并使得换美金的人被卷进其他案件中而蒙受池鱼之殃。
