河南省南阳市卫生健康体育委员会党组成员、副主任，市疾病预防控制局专职局长韦保娟涉嫌严重违纪违法，目前正接受南阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
韦保娟，曾任河南省南阳市卫健体委行政审批科科长，营商环境办公室主任韦保娟。
来源 清风南阳
初核中如何分析银行流水
初核中如何分析银行流水
作者：翟迎超，陕西省大荔县纪委监委
来源：中央纪委国家监委网站，2022-12-15
【依据】
监督执纪工作规则第三十四条规定，核查组经批准可以采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水，是提升审查调查质效的重要措施。笔者结合实践，浅议如何有效分析银行流水，实现让银行数据“说话”。
画好人物关系图
实践中，根据被审查调查人的籍贯、生活背景、社会背景、工作关系等内容，确定与被审查调查人关系紧密的“圈子”，制作包含姓名、年龄、学历、工作单位及经历等信息的人物关系一览表，构建出家庭关系、社会关系、工作关系等脉络图，促进被审查调查人交际网络清晰化、网格化、脉络化。
绘好资金脉络图
实践中，要熟悉所有涉案银行数据，包括银行账户数量、账户所有人、资金体量大小等内容。从人物关系图入手，分析研判，确定重点人员并重点分析有关人员银行流水，以期发现问题线索。比如，可以被审查调查人为中心，按照资金往来交易大小、频次等确定重点关注人员，呈发散状绘制资金脉络图，以期发现突破点，为专案组工作提供明确的思路和方向。
用好数据分析图
首先，要做好数据整理。面对不同格式的银行数据，需要创建涉案人员银行账户数据统计表，并导入数据库分析软件。其次，要做好数据分析。可以借助数据库分析软件，以银行数据中的身份证号码字段作为关键字用以查找分析数据。需要指出的是，要重点关注被审查调查人近亲属、交情甚密人员、银行交易频繁等有关人员的银行数据，重点分析是否存在大额资金流动、异常资金流向等情况。最后，要做好关联分析。可以将“购房款”“物业费”等作为分析的关键字予以掌握，并对有关分析记录进行延伸调查取证，以确定问题疑点。以银行流水备注信息中“购房款”字样为例，应重点分析对手信息，查看对方公司性质、经营范围等信息，由办案人员实地查看调取购房预付款票据、购房合同、物业管理合同等有关交易明细资料，从而确定被审查调查人是否存在涉嫌违纪违法的情形。
做好案件研判图
在掌握足够的问题线索或疑点后，可组织召开案情分析会议，分析研判工作方向。需要指出的是，要站在全盘掌握案情的基础上，掌握哪些人是利益相关者，哪些人是近亲属，等等，这就需要专案组成员熟练掌握人物关系图、资金脉络图。如涉及被审查调查人的房产出售，就需要聚焦房产的购买、管理、出售等环节，详细分析购房资金来源、卖房资金去向等内容，以此做好案件研判，为审查调查工作提供助力。
浙江省纪委监委公开通报6起违反中央八项规定精神问题
春节假期将至，为进一步严明纪律，持续释放从严信号，现将近期查处的6起违反中央八项规定精神典型问题通报如下：
桐庐县政协原党组成员、副主席王红春违规收受礼品礼金、接受可能影响公正执行公务的宴请等问题。 2016年至2024年，王红春多次收受管理服务对象所送高档白酒、超市购物卡，并接受管理服务对象安排的宴请。王红春还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
宁海县人大常委会原党组成员、副主任柳正维违规收受礼金、接受可能影响公正执行公务的宴请等问题。 2013年至2024年，柳正维多次接受管理服务对象安排在企业内部食堂的宴请，并收受管理服务对象所送礼金。柳正维还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
温州市瓯海区人民法院司法警察大队原一级警长黄海伟违规收受礼品、接受可能影响公正执行公务的旅游活动安排等问题。2014年至2022年，黄海伟多次收受管理服务对象所送香烟；接受管理服务对象的安排到国外旅游，机票、住宿等费用由管理服务对象支付。黄海伟还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
绍兴市柯桥区教育体育局原党委委员、副局长章军民违规收受礼品礼金、接受可能影响公正执行公务的宴请等问题。2018年至2024年，章军民多次收受管理服务对象所送香烟、超市购物卡、加油充值卡，并接受管理服务对象安排的宴请。章军民还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
舟山市普陀区东港投资发展集团有限公司原党委副书记、总裁郭洪违规收受礼品礼金、违规借用车辆等问题。2013年至2023年，郭洪多次收受管理服务对象所送高档白酒、香烟、超市购物卡；长期无偿借用某私营企业主提供的车辆，车辆保险等费用均由该私营企业主支付。郭洪还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
庆元县应急管理局原党委书记、局长瞿思胜违规收受礼品、接受可能影响公正执行公务的宴请等问题。2019年至2024年，瞿思胜多次收受管理服务对象所送高档白酒，并接受管理服务对象安排的宴请。瞿思胜还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
节点就是考点，过节不能失节。全省各级党组织要深学细悟习近平总书记关于作风建设的重要论述精神，牢牢扛起作风建设主体责任，坚持党性党风党纪一起抓，紧盯领导干部、新提拔干部、年轻干部等关键群体，加强对干部的日常教育监督管理，不断培土加固中央八项规定精神堤坝。各级领导干部特别是“一把手”要带头示范，严于律己、带好队伍，严格家教家风，坚决反对特权思想和特权现象。各级纪检监察机关要坚守节点、久久为功，强化监督执纪问责，对顶风违纪行为严肃查处，对隐形变异问题深挖细查，一体推进风腐同查同治，始终保持全面从严态势。年关将至，要盯牢违规吃喝、违规收送礼品礼金等易发多发的“节日病”，打好教育提醒、明察暗访、严查快处、通报曝光、督促整改“组合拳”，全力营造风清气正良好氛围。
来源：浙江省纪委监委网站
