整整1900万欧元!这位华人美女老板被抓,家里全是钱

文摘   2025-02-04 23:59   西班牙  

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《华人分类信息网》最新消息,一起华人女老板涉嫌重大偷漏税案近日被警方查处。该女老板经营一家制鞋公司,四年内竟未向税务部门申报任何收入,累计偷漏税金额高达1850万欧元。目前,该女老板已被起诉,面临法律的制裁。


这起案件由Guardia di Finanza ( 金融警察) 负责侦办。调查人员通过分析大量数据,并结合多个数据库的信息,发现Morrovalle地区一家公司存在异常。该公司主要从事皮革、皮革制品和鞋类业务,表面上运营正常,但税务记录却一片空白。

随着调查的深入,警方发现该公司实际上由一名华人女性经营。该女性以个人名义注册了这家公司,但自2020年至2024年,公司从未向税务部门申报任何收入。经过细致的调查,警方掌握了确凿的证据,证明该公司实际收入超过1850万欧元。这些收入全部通过非法途径流入该女老板的个人账户,而她却未缴纳任何税款。
该女老板的行为不仅严重违反了意大利的税法,也损害了国家的财政收入。根据法律,她将面临逃税漏税、隐瞒或销毁会计文件以及未缴纳增值税等多项指控。

目前,警方已采取行动,没收了该公司的相关财务记录,并冻结了其银行账户。同时,警方已要求税务部门关闭该公司的增值税账户,并将其从欧盟增值税信息交换系统(VIES)数据库中移除。这意味着该公司将无法继续在欧盟成员国进行出口业务,从而彻底切断其逃税的渠道。

这起案件也给华人敲响了警钟。合法经营、诚信纳税是每个企业应尽的义务,任何人都不能心存侥幸,试图通过非法手段牟取利益。否则,必将受到法律的严惩。

(华人分类信息网的信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

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