成功案例｜周雅楠律师刑事辩护掩隐案例（241111）

学术其他 2024-11-11 12:35 河南

侦查罪名：诈骗罪

起诉罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

建议量刑：一年

最终判决：七个月‍‍

辩护效果：基本实报实销

附：相关法律依据

一、《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第五十二条【罚金数额的确定】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情減少或者免除。

第六十四条【涉案财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、《最高人民法院<关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

一言九鼎重千秋，德行天下铸伟业！

周雅楠	合伙人、专职律师
	刑事业务部主任女律师工作委员会主任公益事业工作委员会副主任
证号	14101201311607045
年限	2013年至今
擅长	婚姻家事、刑事辩护‍ 商事谈判、公司风险防控劳动仲裁
团队	周雅楠团队	186-9588-5187
社会职务
第八届河南省律协刑事诉讼法律专业委员会委员河南省律师协会直属分会刑事业务委员会委员河南省妇女联合会法律志愿者河南省信访局法律志愿者郑州版权纠纷调解中心调解员郑州升达经贸管理学院文法学院校外导师漯河仲裁委员会仲裁员郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会公益和社会责任工作部执委郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会刑事专业部委员郑州市律师协会第七届刑事专业委员会委员郑州市律师协会惩戒委员会委员河南省新的社会阶层人士联谊会会员
个人简介
民盟盟员，漯河仲裁委员会仲裁员，北京大学法律专业本科毕业，法学学士学位。执业以来热心公益事业，相继成为郑州市妇女联合会12338维权律师团成员，进行普法教育，运用法律维护老年人、妇女儿童等弱势群体的合法权益。专业方面擅长商事谈判、公司风险防控、知识产权，担任大型国企、日企法律顾问，擅长多角度换位思考，快速高效解决纠纷，为客户节约时间与经济成本。性格平和耐心，善于倾听，执业以来得到了客户和同事的广泛好评。荣获河南鼎德律师事务所2019年度“热心服务奖”、2020年度“公益贡献奖”、2022年度“十佳律师”、2023年度“最佳精益求精律师奖”。
鼎德简介
河南鼎德律师事务所成立于1997年9月，河南省破产案件二级管理人，中原股权交易中心专业机构服务会员（会员编号：22009），郑州市版权协会理事长单位。多次荣获“河南省省直律师事务所规范化管理先进单位”、“培育青年律师先进单位”、郑州市“版权工作先进单位”。2021年4月，被中共河南省委宣传部（河南省版权局）授予“河南省版权示范单位”。现有执业律师、实习律师、律师助理、行政人员40余名，其中党员10余名，民盟盟员1名（统计至2024年11月）。
业绩展示
周雅楠｜受聘为河南省注册会计师协会法律顾问周雅楠｜受聘为郑州市版权协会法律顾问周雅楠｜荣获2019年度“热心服务奖” 周雅楠｜当选省律协直属分会刑事业务委员会委员周雅楠｜受聘为郑州升达经贸管理学院文法学院校外导师周雅楠｜晋升为合伙人并担任婚姻家事部主任周雅楠｜荣获2020年度“公益贡献奖” 周雅楠｜业绩突出荣获办公设备提升奖励周雅楠｜受聘为河南省盲人协会法律顾问周雅楠｜受聘为郑州市特色教育中等专业学校法律顾问周雅楠｜任刑事业务部主任（220312）周雅楠｜任漯河仲裁委员会仲裁员周雅楠｜获赠锦旗周雅楠｜荣获2022年度“十佳律师” 周雅楠｜任公益事业工作委员会副主任（230104）周雅楠｜加入郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会公益和社会责任工作部周雅楠｜加入郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会刑事专业部周雅楠｜加入郑州市律师协会第七届刑事专业委员会周雅楠｜加入郑州市律师协会惩戒委员会周雅楠｜在第十四期河南省新的社会阶层人士培训中被评为优秀学员周雅楠｜参加第十四期河南省新的社会阶层人士培训班并顺利结业周雅楠｜受聘为郑州市特色教育中等专业学校法治副校长周雅楠｜2023年度荣获“最佳精益求精律师奖”

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成功案例｜周雅楠律师刑事辩护掩隐案例（241111）

郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会公益和社会责任工作部执委