涉案3000余万元，刑拘32人！大连侦破一起特大非法经营电子烟案件

科技 2024-12-19 17:29 广东

*吸烟有害健康，未成年人禁止使用电子烟，不建议非烟民使用电子烟

来源：《中国烟草》2024年第24期

作者：大连市局马达

打掉源头工厂2个、加工窝点6个、生产线3条，涉案金额3000余万元，刑拘32名犯罪嫌疑人，销售网络遍布全国20余个省份……

大连甘井子“7·16”案件全面告破，成为东北乃至行业经典案例之一。公安部、国家局联合发来贺信，辽宁省政府领导批示嘉奖，大连公安、烟草部门备受鼓舞，力争再接再厉、勇创佳绩。

立案获源长线追踪

2023年7月16日，星期日。这天，大连市甘井子区烟草专卖局接到举报，举报人自称是电子烟制假团伙成员，因内部矛盾举报其老板制假售假。

由于举报内容特殊且是周末，对此大连市烟草专卖局指导甘井子区局立即启动联合执法应急预案，联系公安部门开展行动。

15时48分，公安、烟草部门执法人员迅速到达指定地点，当场抓获犯罪嫌疑人9名，查获假冒电子烟5517个，各类电池、包装纸等辅料20余箱，成功捣毁假冒电子烟生产窝点一处。

侦查发现，该团伙组织者得知将被举报后，已开始转移生产窝点。公安、烟草部门联合行动组争分夺秒开展行动，在其即将逃离之时，实现人赃并获。

但狡猾的犯罪嫌疑人还是将部分人流、物流、资金流信息进行了破坏，导致关键证据链缺失，给后续事实认定、刑罚追责带来了极大难度。

凭着多年办案经验，大连公安、烟草办案人员敏锐判断，案件背后必有一张严重扰乱市场秩序的制假售假大网。

为了断源头、破网络，大连市、区两级公安、烟草部门当即成立专案组，并作出一个大胆决定——“放虎归山”，对犯罪嫌疑人简单询问后便将其释放，欲擒故纵、长线经营。

自此，跟人、追物、查资金，对该案件的全面追踪深入开展。

“7·16”案件查获的部分涉案物品 /大连市局供图

锲而不舍雷霆出击

2023年7月下旬，专案组对该团伙的社会关系、行为轨迹、通联记录、资金交易等信息深度分析，陆续发现并确定团伙犯罪事实。

8月中旬，专案组锁定甘井子区某处新制假窝点，此后进一步掌握了该团伙成员信息、活动轨迹、涉案金额，并紧急奔赴广东、山东等地锁定上下线相关人员。

然而，在逐渐逼近真相的时刻，该团伙却突然停止生产、隐匿活动轨迹。制假活动的瞬间“消失”，使案件办理一时陷入僵局。

11月底，在对全部线索进行梳理、走访案件所涉活动地点、研判分析物流寄递数据后，专案组最终找出该团伙最新制假窝点——位于郊区荒地中的某独立建筑。

就在专案组准备部署收网行动之际，新情况、新问题再次出现。

12月11日起，该窝点连续8天处于停工状态。12月20日，陆续有多辆货车出现在窝点外围。专案组判断，该团伙可能再次转移制假窝点。当晚，该团伙把设备材料装上货车后，专案组派出精干人员隐蔽跟踪。

最终，确定该团伙新窝点位于辽宁省辽阳市某厂房内。经过监控，专案组发现该团伙违法活动还在继续，并掌握了其在大连的仓储窝点、收货窝点、活动规律等信息。

专案组判断，该团伙主要活动地仍为大连，抓捕时机稍纵即逝，收网行动迫在眉睫。

“行动开始！”2024年1月8日，随着指挥部领导一声令下，“7·16”案件收网行动全面打响。

大连公安、烟草部门派出8个行动小组，经过36小时连续奋战，在北京、大连、辽阳三地抓获犯罪嫌疑人10名，共查获电子烟烟具、烟弹等8万余个，各类制假机器10余台，案值240余万元。

随后，专案组按照既定方案先后赴广东、山东、重庆、辽宁、天津等地开展收网抓捕行动，累计抓获犯罪嫌疑人27名。

乘胜追击全网告破

深挖彻查，扩大战果。2024年2月22日，春节刚过，专案组再次南下广东，力争实现源头打击。

2月29日，深圳传来捷报，专案组直捣假冒电子烟商标印刷厂，抓获3名犯罪嫌疑人，实现了打击假冒电子烟注册商标违法行为的突破。

3月11日，专案组派出精干力量前往广东东莞，通过对案件上线人车辆、重要关系人的跟踪，锁定上线生产窝点位于东莞横沥镇某工厂内。

3月20日，由于位置特殊、侦查困难，专案组决定派一名侦查员应聘进入工厂卧底。经过近10天的潜伏侦查，专案组基本掌握了工厂内部情况，并拟定新一批假冒电子烟出货时收网。

4月1日，在辽宁省公安厅大力协调下，在当地公安机关协作配合下，专案组一举捣毁上线源头窝点，查获电子烟12万支、生产线3条，案值达370余万元。

至此，“7·16”案件全面告破。该案件立足大连生产窝点，直打广东源头生产窝点和烟标印刷工厂，彻底摧毁了一个辐射全国20余个省份的生产销售网络。

在大连市局相关负责人看来，“7·16”案件涉案金额大、网络成员多、辐射省份广、打击成效佳，是多部门多人员联合作战的典范，全环节全要素系统打击的典范，既抓人又破网重拳治理的典范，情报导侦与传统战法融合破网的典范，更是大连烟草专卖监管战线胸怀“国之大者”、践行“两个至上”行业共同价值观、护航高质量发展的生动体现。

守土有责、守土负责、守土尽责。“下一步，大连市局将坚决扛起专卖监管保驾护航的责任使命，始终保持高压态势，不断提升监管质效，为维护烟草市场良好秩序、推动高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。”大连市局局长甘宁坚定表示。

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