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【全民反诈在行动】"我的银行卡为啥被冻结了？"

政务 2024-11-04 19:21 新疆

投稿邮箱：2854183000@qq.com

只是卖了几部手机

银行卡就被冻结了

这是怎么回事？

案发

10月26日

天山区公安分局西河街派出所

接到了一起蹊跷的报案——

辖区一商户接收到

一笔购买手机的订单

他很快按照要求将手机打包发货

不曾想收到货款后

银行卡突然被冻结了

天山区公安分局反诈中心

立刻对这名商户的银行卡

进行核查

发现这笔入账的金额竟然是

一起内地电信网络诈骗案件受害人的资金

调查

为了尽快查清案件真相

天山区公安分局反诈中心

联合西河街派出所

共同展开侦查

迅速确定了犯罪嫌疑人的行踪

最终

两名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人

被成功抓获

10月24日

两名犯罪嫌疑人

从哈尔滨抵达乌鲁木齐

并在“上家”的“遥控”下

通过“线上下单、线下发货”的形式

使用诈骗来的钱款

从多个商户手中购买手机

再通过快递发往全国各地

每部手机可获得400元的利润

截至案发

他们邮寄出40余部手机

总价值约45万元

落定

很快

天山区公安分局

成功拦截了所有可疑包裹

共追回45部涉案手机

目前

两名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人

以非法掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留

警方提示：

洗钱犯罪无处不在

利用电信网络诈骗资金买卖物品

更是其中的一种常见手段

请广大市民提高警惕

不要参与

任何形式的非法交易和洗钱活动

来源丨乌鲁木齐市公安局

通讯员丨徐伟豪

编辑丨贾焕丰

审核丨赛伟

签发丨许宏程

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDMyNDgwNw==&mid=2650605450&idx=2&sn=80e1d8ab2b3112d67c00c82c7fdc9413

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