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【葡华报】️️️这里最不可能出事的华人爆大雷！

民生 2024-10-13 01:19 葡萄牙

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

意大利严打税务犯罪正在风头，针对虚假发票和“开开关关”的检查激增。

Udine省地处亚平宁东北边陲，距斯洛文尼亚边境不到40公里。这里地广人稀，华人有限，平静低调。

就在这样一处安静之地，日前却突然爆出惊雷：数十家华人公司卷入大规模逃税欺诈案。

此次调查特别集中于Udine省内一家“不起眼”的小公司，揭示了约200万欧元的逃税行为，另外还有约100万欧元未付款项。

随着调查的深入，税警在全意范围内发现28家华人公司卷入其中。

这些公司通过开具虚假发票帮助其“合作”客户减少应税额，实际上，发票背后并无真实的货物交易。

涉事公司利用虚假发票，累计逃税近200万欧元，两名核心组织者已被起诉。

本次调查得益于高效的交叉检查和后续追查。

Udine税警起初在审计时发现Palmanova市镇某华人公司的发票存在疑点，随后的调查一直延伸到整个意大利。

通过分析数据库中的详细信息，与之相关的另外28家华人公司一一浮出水面，从而确定了这张隐匿已久的逃税网络。

警方表示：上述案例表明，即便是地方小企业也可能参与全意范围的逃税网络，凸显了加强税务监控的必要性和重要性。

意大利经济部最新晒出的数据显示：过去一年，因税务犯罪被捕的人数有所增加。

2023年，意大利税务检查54818件，发现逃税者6053人，强制关闭2260个P.Iva，305人因税务犯罪而被捕。

如此上规模的假发票“互助”系统一旦塌方，必会引发“拔出萝卜带出泥”的多米诺骨牌效应。

就在今天，普拉托检方宣布结束一项调查，并下令对4名华商和1个意大利人立即进行审判。

经查，这5人在2002年-2023年期间，通过虚假发票和“开开关关”逃税300多万欧元。

其中1人选择认罪协议，其他4人面临审判，价值200多万欧元的资产被没收。

一场持续了20多年的“猫鼠游戏”就此终结。

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