国家警察经济犯罪局长被捕!家里挖出2000万欧元现金

文摘   2024-11-09 18:13   西班牙  

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周三,西班牙国家法院在一场针对贩毒、洗钱和受贿的重大行动中逮捕了马德里警察总局刑事调查处经济犯罪科的负责人。这位高级警官涉嫌参与一条复杂的犯罪网络,通过其职务之便协助贩毒组织洗钱,并涉嫌收受贿赂。据悉,这一案件由国家法院中央第一法庭主导,目前已对案件内容实施保密,以进一步调查其他可能的涉案人员。

行动中,警方在这名警官位于马德里阿尔卡拉的住宅墙壁内发现了约2000万欧元现金。据调查人员透露,这笔巨额资金被隐藏在墙体的夹层中,经过精心掩饰,以规避资金来源的合法性审查。此外,该警官的妻子也是一名国家警察,警方怀疑她在此犯罪活动中充当协助角色,因此一同被逮捕。

此次行动总共逮捕了15人,所有嫌疑人均在事后被移交国家法院处理,并已被判处临时监禁。据悉,这次逮捕行动可能与最近在Algeciras破获的一起特大毒品走私案有关。在该案件中,西班牙警方查获了13吨公斤可卡因,这是西班牙有史以来缴获的最大数量毒品。调查人员认为,经济犯罪科的负责人可能与这一毒品走私网络有联系,并利用其职权帮助这些犯罪组织洗钱,保护其非法资金流动,甚至可能提前向贩毒集团提供线报以躲避执法。

目前,警方正在深入调查该网络的其他可能涉案成员,包括警界内部的潜在同谋和其他职务犯罪。警方表示,本次行动得益于国家与地方多部门的协作,进一步揭示了犯罪组织在西班牙境内的渗透程度和运作模式。

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