戳上方蓝字关注我。
2024年11月28日省经侦大队某队接待了华侨系受害人,受害人记录了以下信息(部分重点内容原文摘录):
现在已经成立了省市区三级联合专案组,表示对华侨事件很重视,每周四的下午他们内部几级会在一起研讨,梳理并推进案情。
华侨的七八十个亿的资金现在去哪里了?还正在审计中,其中多少被余拿走,国外流出多少?多少被包装后流入壳公司?
其中牵涉到六七百家的壳公司和几千个法人,整个案子起步需要三到五年,三年都算很快的。希望大家有心理准备并对资产做好安排。
目前工作组对资产该查封的查封,该冻结的冻结,该扣押的扣押,该保全的保全。区里成立了专班负责处置资产变现,最后由法院判决,按比例分配。
歌德茅台为啥迄今为止还不正式盘库?大家从爆雷初期就要求做这个事情,到底剩余多少资产?都快流失光了!
某队给晃了晃他手机里的照片,说是最新的照片,说仓库都是空的,(应该是北京的仓库,这点我记不明确了,其他代表看到可以指出),只能告诉我们说仓库里有部分是价值很高的酒,很多是空瓶子和水。和之前区某队说的差不多。那到底查清楚现在价值多少,没有回答。
余,虞,杨以及家人和相关人员的全部资产已全部控制冻结。下月会去部里对接红通。
关于几个中字头。
1.余增云当初以私人注款方式打款给中某投,然后中某投以私募基金的名义投资华侨,显示的股权实际上是余的个人投资。目前查实中某投作为股东而获利的是按照它实际的非法所得,是一笔约800万的基金管理费。
2.警方知道某联公益基金会持股22%的事情,各方面事务还在查,关系太复杂。
3.有关中某黄金,中某珠宝也还在查,所有都需要证据,现在查实的两笔交易是:华侨只向中某金买了二千多万黄金+向中金定制了一公斤的黄金作了一次拍卖。至于敲钟和战略合作没有正面回答。
4.金交所的10亿备案(非标定融)管理费也是追查方向,有各工作组在各地工作。
转发是最大的鼓励!
点个“在看”与朋友们共享!
敬请朋友们关注,求知,求思,求辨,求行。