近期，重庆高新警方深入开展“全民反诈”专项行动，坚持以打开路、以打促防、打防并举相结合的思路，全力做好侦查打击、预警预防工作，成功破获两起掩饰隐瞒犯罪所得收益案件，现场查获36万余元的涉诈资金，抓获四名嫌疑人，以实际行动守护人民群众“钱袋子”。
快打击 线索到抓捕“小时级”转换
打击电信网络诈骗，就是与犯罪分子拼速度。10月31日，高新分局侦查中心接上级部门线索：两名嫌疑人疑似成为“跑分”嫌疑人，正在转移资金。接到指令后，侦查中心研判民警迅速展开研判，快速明确涉案嫌疑人揭某兴、吴某武落脚点，并组织警力成功将两人抓捕归案，前后仅6小时，现场查获涉案资金19万余元。
到案后，嫌疑人吴某武、揭某兴如实交代自己的犯罪事实，吴某武与揭某兴同为江西人，并且揭某兴是吴某武商铺的房东，某天吴某武在网络平台上刷到“高薪网络兼职1200元一天”，点击咨询后发现是为境外诈骗人员转移涉诈资金，由于高薪的诱惑，该人成为“跑分车头”，伙同缺钱的房东揭某兴一同开车前往湖北宜昌，成功为“境外上家”转移非法资金20万元，两人从中获利2200元。
▲抓捕嫌疑人揭某兴
事后，尝到甜头的二人再次根据境外上家的指示来到重庆，准备再次作案，就当二人在高新区白市驿镇取得非法资金准备转移之际，被高新警方当场抓获。
目前，该案件正在进一步办理中。
斩链条 成功打掉“发育中”的洗钱团伙
对于“洗钱”犯罪，不但出击要快，更要及时遏制犯罪团伙的“成长势头”。11月12日，分局侦查中心再次接到“跑分”线索，接到指令后研判民警迅速查明案情，锁定嫌疑人行踪，第一时间前往高新区走马镇，联合辖区走马派出所对正在进行“跑分”行为的两名嫌疑人刘某、杨某进行逮捕，并现场查获涉案资金17万余元。
经民警审讯，在大量事实证据面前，嫌疑人刘某交代，自己欠着杨某几万块钱，但最近对方一直催着还债，由于手头紧张，随即自己便联系杨某称有一个赚钱的门路，可以一起做。据嫌疑人刘某交代，其在非法软件上获取了高薪兼职的机会，通过了解得知原来是进行“跑分”违法行为，正在其犹豫是否参与之时，自己的债主杨某来追债，于是产生了伙同债主杨某一起实施“跑分”的想法，并许诺事成后给杨某1000元的“报酬”。
▲嫌疑人杨某指认涉案资金
两人一拍即合，当即在网上和上家进行联系，正当两人收到上家利用货运送来的“包裹”，即将17万余元非法资金准备转移时，高新警方将两人当场抓获。
嫌疑人刘某与杨某到案后对自己“跑分”的违法犯罪事实供认不讳，目前案件正在进一步侦办中。
“跑分”本质上是一种“洗钱”行为，嫌疑人通过银行卡、微信、支付宝、虚拟货币等方式，接收上家转移的违法犯罪资金，然后再将收到的资金按照上家的要求转移至相关账户进行流转、洗白，广大群众要警惕高薪兼职陷阱，切勿以身试法，充当诈骗分子的“工具人”。
来源：平安重庆高新
责编：申杨帆
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