时代在发展
电诈“洗钱”手段也在“升级”！
银行取现、换虚拟币
是过去的“洗钱”传统方式
现在他们“转型”了
转向餐饮店、小吃店、花店
金店、手机店等实体商铺
进行大额消费来套现!!
苏女士是一家小吃店的老板，有一天一名陌生女子加上了苏女士的微信，点了排骨扁食的套餐，让苏女士送货到指定地点，随后通过支付宝付了钱。
第二天，该女子再次联系苏女士表示自己要买排骨面套餐，要求还是将餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行付款，要求苏女士提供银行卡账号。苏女士便将银行卡账号和名字发给对方。
不一会儿，苏女士便收到一笔9980元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她，苏女士便转账给了对方。随后，对方又称自己舅舅要做手术，也让苏女士再次协助进行转账12200元，但这时，苏女士银行卡已被冻结，无法进行转出。
事后她从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，苏女士的银行账户因此被依法冻结。
诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式，以订餐加微信。餐送到指定地点后，他们借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱，先转钱到店主账户，再让店主转至指定账户完成洗钱。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致自己名下的账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。
1、手机店-银行卡、收款码转账
到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
2、金店-银行卡、收款码转账
伪装不同的身份，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。
3、花店-人民币现金花束
以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后，将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送。
4、蛋糕店-蛋糕夹人民币
使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装费和配送费。接着，以平台结算麻烦为由，添加蛋糕店微信好友，进行微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账过来，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。
5、烟酒店—购买由他人转账
进店要求购买高档香烟（大额订单），在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账，随后带着烟酒消失。
6、茶室-套现打牌
通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。
7、彩票店-购买刮刮乐
到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方带着刮刮乐快速消失。
（上下滑动查看完整内容）
注！意！
警惕大量购买手机、黄金等
易变现商品的情况！
尽可能在店内安装视频监控
遇到可疑情况
可以拨打96110、110进行咨询、报警！
谨防新型电诈
生活中一定要多留心！
部分图文来源转自：南宁市反诈骗、网络
版权归原作者所有：如有侵权请联系删除
商务合作微信联系：cmos_gx10086
