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线索征集！吉安一公司涉嫌非法集资

幽默   2024-11-22 16:59   江西  


关于吉安鑫佳信息公司涉非法集资的
风险提示暨征集相关线索的公告
广大市民朋友：
经依法调查核实，吉安鑫佳信息服务有限公司（法定代表人顾新亮，经营地址：吉州大道168号16幢店面1 - 09号，经营许可不含投融资中介服务业务，以下简称“吉安鑫佳公司”）存在违法违规行为。该公司未经国家金融管理部门批准，擅自引入外省某公司超G金服民资服务业务模式，在我区辖内开展民间投融资中介服务业务。
据吉安鑫佳公司负责人介绍及调查的情况，其业务模式为：该公司作为第三方信息中介服务机构，一方面为有融资需求的客户寻找资金来源，另一方面也为有投资意向的投资人推荐投资项目，并从中收取高额中介服务费。在业务开展过程中，融资方需向吉安鑫佳公司提供房产、车辆等资产作为抵押物，且抵押至该公司名下。同时，吉安鑫佳公司向民间资金提供方承诺债权回购，以此承担所谓的风险兜底责任。
从该公司业务模式分析，存在如下风险隐患：
其一，吉安鑫佳公司引入的超G金服民资业务模式，本质上属于民间融资信息中介服务业务。此业务与国家当前清理整治的网络借贷信息中介服务（P2P，该模式已经被认定为非法集资）性质相同，仅其通过线下开设物理网点拓展业务，此行为已严重违反国家金融管理相关法律法规规定。
其二，在此业务模式下，易引发公司实际控制人进行项目自融，或私自设立资金池，并违规将资金投向风险更高的行业领域，甚至对外发放高利贷以谋取高额利益，并可能采取诈骗手段，将资金用于个人挥霍，这将严重损害资金提供方的合法经济利益。
其三，在该业务模式下，吉安鑫佳公司向资金提供方承诺的债权回购、风险兜底行为，已超出信息中介业务范畴，其实质上是在从事信用中介服务，投入的资金并没有任何保障。
综合上述风险点，该公司业务已涉嫌非法集资的违法违规行为。依据国务院《防范和处置非法集资条例》规定，非法集资人、非法集资协助人，若违反国家金融法律规定，非法吸收或变相吸收公众资金，一经查实，将承担相应的行政责任、民事责任，甚至是刑事责任，而集资参与人将面临自行承担经济损失的风险。
鉴于吉安鑫佳公司引进的超G金服民资服务业务存在较大的涉众性金融风险隐患，特向广大市民朋友提示如下风险：
吉安鑫佳公司仅为普通工商企业，不具备任何金融业务经营资质。在此，吉州区普惠金融服务中心郑重提醒广大群众，若有闲散资金用于投资，务必保持理性，珍惜自身的血汗钱、养老钱，切勿贪图高利，切勿盲目介绍亲戚朋友参与投资，谨防上当受骗，避免造成不必要的经济损失；若企业或个体工商户有融资需求，务必通过正常渠道，前往正规的银行金融机构办理融资业务，避免陷入高利贷困境。
同时，为依法依规处置吉安鑫佳公司涉及非法集资风险事宜，我区现面向社会公开征集该公司风险业务线索。请已与该公司签订相关投融资中介服务合同的法人或自然人，在见到本公告立即持相关业务合同（原件）、身份证（营业执照）及资金转账凭证（复印件）至我单位如实反映情况。
江西省非法集资举报热线：12345
吉州区普惠金融服务中心咨询电话：0796-8308851

吉州区普惠金融服务中心

2024年11月21日


来源：微吉州


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