“你快把买来的黄金
交给工作人员
这样你就能自证清白
否则……”
近日，市民吕老伯
遭遇冒充公检法诈骗
在诈骗嫌疑人的步步诱骗下
竟将价值230万元的金条
“上交”给了所谓的工作人员
“惊魂未定”的老伯发现被骗后
立即向上海杨浦警方报案
01
用“黄金”证明清白
今年8月底，
吕老伯接到一通陌生电话，
对方自称是“刘警官”，
不但能够准确说出
吕老伯的身份信息，
并谎称其名下的银行账户
已涉嫌洗钱案件，
需要购买金条
并交由工作人员“验资”后，
才能“撤销案件”。
惊慌失措的吕老伯信以为真，
立即到就近的银行
购买了价值230万元的金条。
返回家中后，
吕老伯根据所谓“刘警官”的要求，
将沉甸甸的金条悉数交给
上门“验资”的一名男子。
该男子取走黄金后，
吕老伯尝试再与“刘警官”联系时，
发现对方已“失联”……
02
“买金”骗局竟是诈骗新手法
由于涉案金额巨大，
且该案较传统电信网络诈骗案不同，
系“线上诈骗+线下取金”结合，
杨浦警方高度重视，
立即成立了由刑侦支队反诈专班
和江浦路派出所案件办理队
组成的专案组展开全面侦查。
“他戴着黑色鸭舌帽，
上身穿黑色短袖。”
在侦查员的耐心引导下，
吕老伯逐渐回忆起该男子的体貌特征，
并着手展开搜寻。
通过调阅大量公共视频发现，
该男子从吕老伯家中离开后
匆匆潜入附近一小区，
并将装有黄金的背包转交给
另一名穿绿色短袖的男子，
随后两人便分头离开，
民警立即前往该小区进行走访排摸。
“他们拿到黄金后会急于转卖变现，
这是新型诈骗资金转移手法。”
经全面走访排摸，
民警掌握了两名犯罪嫌疑人的身份，
分别为马某和蔡某。
同时，经进一步侦查，
获取了蔡某于近日
前往广东省某市的出行信息，
专案组马不停蹄前往广东
展开深入调查。
03
远赴千里追赃成功
“他下了飞机后又将黄金
转交给了另一名男子。”
民警通过侦查发现
蔡某在机场停车场内
将装有金条的背包进行第二次“交接”，
与其接头的是犯罪嫌疑人李某。
据此，民警判断该案系
“分工明确”的团伙作案。
经连续多日的
巡线追踪、入户走访，
在掌握了转卖黄金变现等充分证据后，
最终，在广东警方的配合下，
专案组开展收网抓捕行动，
在嫌疑人的住处成功将两人抓获，
并进一步追查到涉案黄金去向。
经审讯，蔡某和李某
如实供述了自己的违法犯罪行为。
结合前期的侦查情况，
专案组完全掌握了
该犯罪团伙的作案手法。
蔡某等人通过
冒充公检法、网购平台客服等
传统电信网络诈骗手法
先对被害人实施诈骗，
为规避警方和银行对
大额转账、异常交易等行为的限制，
利用威胁、诱导等方式
要求被害人购买黄金，
由专人进行上门“验资保管”。
随后将黄金转移至异地
进行快速转卖变现，
从而实现诈骗资金转移。
目前，民警成功
将230万涉案资金全部追回。
犯罪嫌疑人蔡某和李某
已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被杨浦警方依法刑事拘留。
杨浦警方将对该案作进一步调查，
依法严厉打击诈骗违法犯罪行为。
警方提醒
随着警方对电信网络诈骗的持续高压严打，犯罪分子为规避转账限制，隐瞒犯罪事实，尝试通过“买金”来实现诈骗资金转移，该新型诈骗作案手法需广大群众警惕。
文字/图片/视频：景方
编辑：奚宇轩
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