2024年10月20日，赵某见朋友圈有人发赚钱图片，微信询问后得知下载“MI messe”APP买医疗设备利润3-5倍。对方发来网址，赵某下载后，对方推荐技术人员与赵某联系。赵某在技术人员指引下买医疗设备股票，首次转款8万元，21日第二次转6万元，22日第三次转6万元。之后对方称充10万可达8倍利润，20万以上10倍利润，赵某第四次转10万元。转完后对方称转款40万可提现，赵某信以为真第五次转10万元，提现时因卡号错误需充40万，此时赵某方知被骗，共转款5次，被骗40万元。2024年10月15日，马某接到自称“对啊网”工作人员的陌生电话，称马某之前在该网报名升学历可退学费，让马某加QQ。添加后对方发网址，马某下载“盛融共办”APP并进入推送的QQ群，见有人咨询退款及发退款成功截图。客服教马某退款，称因人数多每日分配退款且不能一次退完。在客服指引下，马某先提现245元，后按要求充值100元提现220元。接着对方推荐充3万退3.75万，马某试充1000元成功提现1200元。对方下班前，马某预约次日5000元退5500元方案，次日未按指引操作致无法提现。对方称需充值5.68万元修复数据，马某没钱先付一半，通过支付宝充值游戏币转款。之后对方称二次修复要100980元，还让马某申请救援金并自己想办法。马某见平台账户多4.2万元，又借2万余元充值。后告知家人，经公安机关咨询才知被骗。马某轻信对方，通过支付宝充值游戏币转款165次，共被骗8.58万元。
案件3：
2024年10月19日，郭某小孩用奶奶手机玩游戏时，有人加微信称送装备，添加后对方发装备照片，又让小孩加QQ。随后以不照做就扣3万元为由，让小孩下载“锐连”APP并点击远程控制。对方控制手机查看支付宝、微信零钱及京东、唯品会、抖音等，还让小孩次日打电话。第二天通话时对方要小孩支付宝扫人脸识别，小孩察觉不对未照做且不再联系，对方删除微信和QQ。10月22日，小孩奶奶去银行发现账户少了1.3万元，经查是在唯品会上购买黄金消费。此时家人才知小孩被骗，小孩盲目信陌生人，下载陌生APP并让对方远程控制手机，被骗1.3万元。2024年10月13日，向某添加陌生人微信，对方推荐“SZBS”刷单软件。向某注册后刷单，每单3元，后有100元大单，返利30元。14日接到1000元任务，返1200元。接着有4888元高佣单，转完后无返利，对方又推1.25万元单，向某做完后尝试提现，却因操作失误账户冻结，需5.5万元修复数据。向某相信后，京东电子卡转5000元限额，对方要求5万元现金送达。15日向某取款5万叫滴滴送去。对方收款后又说需15万元回单，向某怀疑，对方发营业执照并称商家援助垫付6万元。向某16日转款10500元，扫码支付9488.09元。19日在对方指引下通过多种方式转账7万元。转完后对方称还需还垫付的6万元才能提现，此时向某才意识到被骗。向某先后以多种方式转款几十次，共计被骗15.7万元。2024年10月17日，曲某在抖音刷视频时看到类似招嫖视频，通过APP首页群聊二维码进入聊天框，对方发来色情照片和约炮方式，曲某按网址下载英文APP。自称数据专员的人联系曲某，称配合完成3次认证可返利和约炮。曲某第一次向对方微信收款码扫码支付25元，获返26元；第二次扫码支付200元，返210元。第三次对方让曲某充值1800元在QQ认证，因未实名认证无法充值，后在微信小程序京东优惠充值页面未成功，又用微信红包支付1300元。此时对方称违规操作无法提现需修复数据，曲某通过微信红包、购买生活劵和苹果商店充值支付9280元。后对方称再次修复账户，曲某以4次取现打包让货拉拉送16.59万元现金到指定位置。对方收到钱后仍要求修复数据，曲某才意识到被骗，共计被骗17.57万元。
2024年10月17日，徐某微信登录不起，在快手短视频看到博主称能找回被封微信账号，徐某评论后对方私信，两人聊天。对方让徐某发微信密码，徐某照做后输入对方给的密码显示账号不正确，询问后因徐某是未成年人需第二天联系。18日，对方称未成年人需监护人操作，徐某将奶奶手机号、身份证号、电话号码发给对方。对方让徐某以奶奶名义在支付宝注册账号，徐某按指引将奶奶手机收到的验证码发给对方后收到银行扣款信息，又发4条验证码后再次收到扣款信息。询问时对方称是虚假短信。后对方让徐某在奶奶微信零钱充值一元并提现4次，又让删除操作记录。徐某再次发验证码后一直收到扣款短信，之后未聊天。26日，徐某家人发现钱不见，徐某才意识到被骗。徐某盲目信陌生人告知验证码致卡上钱被转走，共计被骗2.99万元。
2024年9月，王某玩手机时支付宝推荐“双11福利群”，进入后看到有人介绍刷单赚钱，需加入“商家认购数据合单认购2次313”群。王某扫码加入后，群里要求做任务，搜索店铺添加关注并点赞截图返利5元。接着让王某购买商品称会返利，王某按指引向微信收款码扫码转账4500元，付款后对方称认购两次才能返利，王某又向对方账户转款2.95万元。对方再次要求转款时王某未转。10月29日，王某接到外地公安机关预警电话才意识到被骗。王某先后向微信收款码扫码支付1次，向对方账户转款1次，共计被骗3.4万元。2024年5月12日，张某在“探探”交友APP认识一陌生男子，两人聊天并加微信。6月初，对方称自己所在香港上市公司可购买基金，利率在0.6%—0.7%之间，张某心动让对方教其购买。对方让张某下载“能敬资本”APP并注册个人信息。9月12日，张某在对方鼓动下购买能提现返利项目，向对方账户转7100元投资，看到APP账户数字钱包进账且充值电费顺利到账，对APP深信不疑，陆续投资购买9次项目，虽能看到返利但无法提现。10月21日，APP无法登录，微信也联系不上对方，张某才意识到被骗。张某先后向客服提供的账号转账10次，共计被骗45.51万元。2024年10月28日，王某接到陌生人视频邀请，对方自称腾讯客服人员，告知王某“腾讯微保微民保险单”到期是否取消。王某同意后，客服让其打开手机设置，连接VPN并下载“云服务”APP。下载后进入“云服务”房间，有工作人员联系王某询问其使用银行卡、支付宝或花呗情况。王某告知后，对方询问支付宝花呗额度，王某称有8859.53元未还，对方让王某打开微信钱包，王某感觉不对想提现，却发现微信被冻结。对方让王某退到主页给银行发短信“关闭微信自动扣费”，又让其点开“抖音”，操作“抖音月付”取消和借款。完成后王某借款成功，对方询问王某是否使用“中国农业银行”APP，王某回答在用，对方让其重置密码、完成人脸验证并告知用户认证验证码和登录银行验证码。随后对方发来账户让王某转款79898元，转款后王某感觉不对联系对方无果，才意识到被骗。王某因相信陌生人，告知个人信息及验证码并转款，共计被骗7.98万元。
广大市民朋友：
近期，诈骗分子通过“线上诈骗、线下取钱”或购买黄金、网约车投送，快递黄金，车手上门取款，上门兑换虚拟货币的组合方式进行诈骗，转移赃款。
诈骗分子转移赃款的手段虽不断翻新，但诈骗的套路仍是拨打诈骗电话、推送诈骗信息、发布诈骗广告、推荐理财渠道、充值返利诱惑、提现设局转账。
广大市民要切记：不要接听陌生的电话，不要通过添加好友的请求，不要点击来历不明的链接，不要安装别人推荐的软件，不要听信投资理财的鬼话，不要参与充值返利的活动，不要接受外人视频通话共享，不要随意提供银行账号及密码。遇到网友、客服、导师等陌生人向你提出转款、投递现金或黄金物品时，请拨打反诈专线96110进行咨询。
为避免上当受骗，请相关行业履行好防诈、反诈职责：
1.网约车、跑腿行业、快递行业从业人员不要超范围经营，接受投递物品必须要查验，接到运送现金或黄金的订单要一律拒绝，并及时向公安机关报告。
2.黄金经营商户要谨慎接受网络订单或大额线下订单，规范收款流程，不要随意提供银行账户或收款码，防止成为洗钱的工具。
3.各快递站点要加强对员工的管理及培训，查验登记快递包裹时，若发现大量黄金、名贵烟酒等物品时及时报警。
4.各银行网点对大额取现的人员要防诈骗预警提示，发现可疑情形及时向反诈中心反馈。
来源：西昌公安
