网约车、快递、现金、诈骗
这几个看似毫无相关的词汇
竟能和违法犯罪活动相关联
近日诈骗分子又双叒叕想出新花样
已出现
“线上诈骗+线下取现”的新手法
不法分子利用网约车或快递
托运现金、黄金
进行涉诈资金转移
日前，平泉公安发布紧急预警！
承德反诈中心也紧急发布《致全市出租车、网约车、物流货运、快递、同城配送（跑腿）工作者的一封信》▼
尊敬的出租车、网约车、物流货运、快递、同城配送（跑腿）工作者：
您好！近期，全国多地发生诈骗分子利用出租车、网约车、货拉拉等，物流货运、快递、跑腿等运送现金、黄金，邮寄黄金转移诈骗赃款的新型诈骗案件。通过“线上诈骗”+“线下取现”+“网约车投送”等组合模式进行诈骗，手段较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由，要求受害人到银行柜台或ATM取款、购买黄金，通过出租车、网约车、货拉拉、邮寄、跑腿等方式运送或寄递至指定地点，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款，为避免广大从业人员间接成为“电诈分子的工具人”，公安机关特做以下提醒：
一、凡是空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的；
二、凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺(含大型商超金店)等附近接单上车，空车带货的；
三、凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给“好处费”，支付费用明显不合理的；
四、凡是收件人行为异常，尤其是跨区域带货或空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的；
五、凡是对物品有特殊包装(包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”)，且发件人索要司机身份信息，拍摄车辆、人员照片等异常情形的。
如有上述情形或其他可疑情形的，请务必第一时间拨打110或到就近的派出所报警，对违反相关行业规定违规运营的，主管部门将给予相应处罚；对参与“洗钱”等构成违法犯罪的，公安机关将依法追究刑事、行政责任。
承德市反电信网络诈骗中心
2024年11月6日
典型案例：
1、 网约车托运现金 司机举报了
2024年10月6日，河南郑州新密市公安局接到一网约车司机举报，称有乘客下单要求将一个包裹运送至指定地点。该司机了解到该包裹内是现金后，察觉异常，联想到前几日刚接受过的反诈宣传，立即拨打电话报警。
新密市公安局接到举报电话后，立即派员赶至现场，对包裹寄出人员进行调查。经询问，发现该受骗群众正在遭受刷单骗局，诈骗分子以“做任务返现”为由，诱导其通过网约车运送五万元现金到河南开封尉氏某地。侦查员遂顺藤摸瓜，成功将一名负责收取现金的犯罪嫌疑人抓获。
经对犯罪嫌疑人突击审讯，侦查员发现还有一笔现金正在“快送”中，尚未到达指定地点。新密市公安局立即启动快反机制，成功拦截位于快递盒内的五万元涉案资金。后经查证，该笔涉案资金系外地受骗群众寄出，新密市公安局第一时间与其所在地反诈中心取得联系，接力劝阻当事人，成功挽回该名群众被骗损失。目前，该案件正在进一步办理中。
2、价值100万的黄金 寄给了派出所
2024年10月1日，湖北省武汉市公安局黄陂区分局接到一对头发花白的老夫妇的报警求助。经了解，这对老夫妇在9月22日接到一个自称海南省海口市公安局“民警”的电话，电话那头声称老夫妇参与了一起特大诈骗案件，要求配合调查，否则就会坐牢。老夫妇顿时慌了神，按照对方的要求在手机中安装了远程控制软件，由所谓的“民警”进行远程操作。诈骗分子使用老夫妇的银行账户花费一百万元，购买了1600克黄金寄往指定地址。事后对方在要求老夫妇删除全部聊天记录后，消失得无影无踪。事隔一天之后，冷静下来的老夫妇觉得其中有蹊跷，才选择了报警。
黄陂区分局民警在这对老夫妇某银行APP的购买记录中查询发现，诈骗分子于9月27日和9月30日分别操控老夫妇手机购买黄金400克和1200克，其中400克黄金虽已寄出但并未派送成功，1200克黄金正在准备邮寄出去。于是，武汉市公安局反诈中心迅速启动警银合作机制，通过银行联系快递公司终止正在派送中的400克黄金，并通过快递将其余1200克的黄金一起邮寄到黄陂区分局，由民警返还给老夫妇。至此，价值近百万的黄金，在市区两级公安机关不到2个小时的调查、追踪、协调下，最终全部成功拦截。目前，武汉黄陂警方已对该诈骗案件立案调查，并针对同类案件开展预防和拦截。
3、民警当场抓获电诈“跑腿取钱”人员
近日，浙江省金华市浦江县公安局收到辖区内李女士的咨询。
据李女士讲述，她在抖音上与一名自称在部队工作的男子相识。男子说他有“炒币”的内幕消息，但因工作关系不便自己操作，希望李女士能代为管理账户。之后的一段时间内，李女士眼看着代管账户里的金额节节攀升，颇为心动，便想跟对方一起进行投资。对方再三强调近期大额转账查得严，需要李女士以现金交付的方式充值，后续会有工作人员上门收款。因涉及充值的金额多达十余万元，李女士不太放心，便赶到浦江县公安局咨询。一听到这个熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗。
经了解，民警发现该男子系诈骗分子伪装，通过聊天取得李女士信任后，谎称有内部消息可获取高收益回报，诱导受害人进行投资。而所谓的见面交付现金是为了躲避公安机关、银行的监管，上门收款的工作人员其实就是专门的洗钱团伙。浦江县公安局立即部署警力，顺利将前来取钱的犯罪嫌疑人冯某抓获，并当场缴获涉案金额32万元。
经查，犯罪嫌疑人冯某因生意亏损欠有外债，便在明知是犯罪的情况下，以每公里7元的“跑腿费”充当骗子线下取现的“工具人”。在与被骗人见面拿到现金后，帮助诈骗分子将现金存进指定的账户。而民警当场缴获的32万元现金则是刚从另一名被骗人陈女士处取得的款项。
民警第一时间联系到陈女士劝其停止交易，同时，民警又顺线深挖，成功抓获另一名犯罪嫌疑人葛某。目前，犯罪嫌疑人冯某、葛某均被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
大家扩散本文互相提醒！
别让犯罪分子有机可乘！
来源：承德反诈
平泉市公安局
