今天上午，我市召开全市涉诈资金挽损表彰会议，邀请当涂警方介绍涉诈银行犯罪形势，邀请花山警方介绍手机卡犯罪形势；邀请工商银行、中国银行、徽商银行、民生银行员工分享挽损案例、滴滴司机分享拦截案例、联通公司员工分享涉诈手机卡治理经验。并就近期涉诈资金挽损典型案例进行发布。
典型案例
工商银行协助拦截10万元
11月7日，当涂县南寺东路中国工商银行当涂东街支行发现一陈姓可疑女子预约取款10万元，理由买房，然而进行核实时该女子却无法提供详细信息，见银行拨打警方电话核实，该女子自行离开。因取款金额和取款人姓氏与之前下发线索高度吻合，工商银行立刻向反诈中心反映，民警迅速联系见面。经核实，该女子在网上遭遇杀猪盘，账户内收到陌生转账后，经上家指示，从银行取出现金后移交他人，充当诈骗资金转移的工具人。民警联系转账人，经过唤醒，该转账人系投资理财已被骗，因成功拦截为受害人挽回损失共计15万元。
徽商银行协助拦截27万
11月11日16时许，雨山分局刑警大队接到徽商银行军民路支行推送的信息：辖区群众杨某（女，59岁，本市人）在银行柜台取现27万元，并拒绝透露资金用途，有重大被骗风险。随后银行网点与民警开展联动处置，一方面，银行网点以“仔细清点”钱款为由为民警争取处置时间，银行网点负责人接待并了解情况；另一方面民警对赶到现场，开展联合劝阻。杨某在面对民警询问时，不时查看手机、闪烁其词，先是告诉民警取用现金是用于家庭装修，后称为儿子买房，最后又说存在别的银行利息高，需要取现金转存。民警发现异常后联系杨某儿子，告知电诈风险和其母亲现场相关情况，要求其前来现场配合民警劝阻。在民警、银行工作人员和杨某儿子的联合劝说下，杨某意识到风险，并将27万元现金存回本人名下银行账户内。
民生银行协助拦截14000元
11月9日上午，反诈中心发布资金预警线索，线索涉及一名河南籍客户王某祥，民生银行运营管理部接到线索后立即下发至辖内各网点排查，要求厅堂人员高度警惕。中午约11点30分左右，一名男性客户王某辉至营业部厅堂办理业务，网点工作人员在进行身份核查和业务核实中发现，该客户的身份信息与反诈中心下发的预警线索高度吻合。网点人员立即将该情况报备分行运营管理部，并向花山区反诈中心汇报可疑线索。辖区派出所民警迅速出警到达网点，经民警现场劝导，成功唤醒受害人，拦截了被骗资金。
警银协作 及时止损200万元
10月30日17时许，雨山公安分局接到辖区中国银行马鞍山分行鹊桥支行工作人员反馈来的线索后立即赶到现场。经询问，民警了解到，现场3名男子是朋友，他们计划合伙购买私募基金，并将名下存款200万元转至同一张银行卡内，准备一次性转到私募基金账户。通过查看合同、项目书等文件，民警发现了诸多问题，如甲方性别与身份证号不符，合同书未盖公章等，当即提醒3人此投资存在较大风险。经过民警的耐心劝说，3人表示会慎重考虑，200万元被返还至各自账户。
和县滴滴司机拒绝运输可疑快递
2024年11月4日，和县滴滴司机贾师傅接到了王某的网上订单。要求贾师傅将一物品送到南京市给某人，同时王某还要求对贾师傅拍照，贾师傅感觉王某可能被诈骗，就拿过其平板电脑，看到电脑里有一些涉嫌网络诈骗的微信聊天记录，开始以为王某是从事非法活动人员，便关上后备厢，阻止其拿回物品，准备报警处理，王某一直解释只是现金叫贾师傅不要报警，并告知该物品为5万块钱现金，随即贾师傅结束了本次订单并报警。
记者|何思洋 通讯员|秦书草
编辑|吴杰
审核|常亮
监制|徐磊
