长期盘踞菲律宾
打造集团化赌博“事业”
租用境外服务器搭建赌博网站
吸纳运营团伙近300名
涉案近16亿元……
2024年2月9日，由荆州市沙市区检察院提起公诉的“3.24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，法院以开设赌场罪对主案黄某某等13名被告人分别被判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万至二十万元不等罚金。
至此，一个跨境网络赌博犯罪集团被连根拔起，犯罪团伙成员尽数落网。
“传销模式”发展下线
赌博“产业链”浮出水面
（图片来源网络）
涉案金额巨大，涉案人员众多.....从发现、告破，到公诉、宣判，一环扣一环，这个跨境网络赌博集团如何分崩离析还要从两年前的一条线索说起。
2022年3月，荆州市公安局在网络日常排查中发现，辖区内有居民在名为“太阳城”赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。自此，一个跨境网络赌博集团浮出水面。
“宝盈集团”——一个长期盘踞在菲律宾马尼拉市珍珠大厦，专门吸引国内公民参与网络赌博的犯罪团伙，以黄某甲为公司负责人，黄某乙、黄某丙等人为高管，以“传销模式”发展下级代理，逐级吸纳赌客投注，层层抽水牟取暴利。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。
该犯罪集团层级分明，从上至下依次为老板、大主管、主管、组长和组员5个层级，由线上和线下2个条线运营网络赌场。线上客服及财务组负责为参赌人员充值赌资和提现；线下推广及维护组则负责招揽新的参赌人员，维护稳定既有参赌人员。
为逃避国内网警追踪和打击，该犯罪集团通过租用云空间，架设网络赌博、色情直播等诸多盘口，购买诸多IP网址以便不停更换盘口网址，可追踪的记录显示至迟于2017年开始运营至今。
为确保赌资充值和提现顺利，该犯罪集团构建了庞大且多元的网站支付体系。集团巨量购买他人银行卡用于赌资出入，购买他人支付账户，开展三方交易；同时，还与境内外支付平台签署协议，开展第四方交易，不断稀释赌资交易流向，混淆犯罪资金与合法交易资金。为确保每一笔资金动向不被警方追踪，集团“巧妙”变更支付方式向员工发放工资，从直接向员工工资卡转账，到发放现金，再到反向洗钱进入国内后，由专人向员工家属银行卡以现金存款方式发放。
侦协力量全面出击
扒开“赌网”真实面目
（图片来源网络）
如此庞大的网络赌博犯罪版图引起公安部高度重视，立即责成122机制办介入，并逐级指定荆州市公安局侦办。荆州市检察院第一时间协助介入，两机关高度重视，成立专案专班展开调查。荆州市检察院资深检察官带队，抽调沙市区检察院精干力量，多次深入办案基地，全力深挖这张特大赌博犯罪网络。
面对这起类型复杂化、手法精准化、地域跨境化的新型赌博犯罪案件，且存在实物取证难、人员认定难、赌资认定难、工作量大、协调难度大等困难，两级检察机关与公安机关多次召开联席会，强化协作配合，逐项对照完善证据。
随着侦查工作深入，这张网络赌博犯罪版图的证据脉络逐渐清晰——
涉案人员锁定“就位”！通过远程勘验捕捉、锁定网络平台博彩和上下分功能，通过网络IP地址和物理MAC地址的唯一性特征碰撞，锁定涉案设备持有人，以及平台开发、调试、购买人。
资金账户及时冻结！以被举报的测试账户为线索，摸排一批赌博平台入金、出金账户，筛选一批转账停留时间相对较长的资金池账户，及时予以冻结，来锁定赌场出入金账户。
犯罪网络全面控制！查阅赌场工作人员账户以及出入境记录，确定一批涉案人员，并通过后续指认，逐步还原网络赌博公司人员框架图，以及外围出租、出借银行卡，帮助提供云服务存储、网络赌场网页设计等帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人。
全面查清犯罪事实
高质效办案严厉打击犯罪
“高管”21人，直接或间接参与此案的超200人。70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘，2T的电子资料……面对主案21人的审查起诉工作，及庞大卷宗资料和有限的法定审查期限，且要在短时间内积极克服提讯人数多、外地传唤难等问题。办案检察官严格审查，先后多次召开案情分析会，集中梳理侦查卷宗材料，核实证据，结合该案组织性、规模性、持续性等特征，确保案件定性、主从犯及涉案金额的准确认定。
针对量刑计算，因该案件犯罪时间横跨《刑法修正案(十一)》生效前后时间，开设赌场罪法定刑从有期徒刑三年以下调整为五年以下，情节严重的从三年以上十年以下调整为五年以上十年以下。而部分犯罪嫌疑人已在之前离开了集团，为准确适用法定刑，办案检察官仔细调查涉案人员出入境记录的回国时间和收到相同金额工资的最后时间，以此区别适用生效前后的开设赌场罪法定刑。
针对涉案财产，检察官积极与公安机关办案组沟通，进行细致梳理分类，制作了几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。同时，为彻底铲除该犯罪集团的经济基础，综合考虑犯罪嫌疑人从业经历、实施犯罪时间跨度及其认罪态度等，对于查封、扣押、冻结的涉案财产，建议公安机关在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得，依法予以追缴、没收。
在追赃方面，办案检察官充分发挥认罪认罚从宽制度效能，多次对各被告人及家属释明认罪认罚和退赃退赔对量刑的影响，争取认罪悔罪，使他们配合退赃争取量刑减刑情节。全案21名被告人全部自愿签署认罪认罚具结书，并退赃共200余万元，另冻结上缴1000余万元。
在此基础上，检察机关严格落实宽严相济刑事政策，鉴于犯罪嫌疑人犯罪情节轻微，投案后如实供述，且具有自首、认罪认罚、退赃、系从犯等从轻处理情节，依法决定对其中8名被告人作出相对不起诉处理。
2023年3月10日，沙市区检察院对案件提起公诉，并根据犯罪事实、法律适用、起诉条件和被告人在共同犯罪当中的地位和作用等情节，分别提出了量刑建议。2024年2月9日，“3.24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，这场历时两年的“持久战”终于结束。
“本案有力打击了网络开设赌场犯罪活动，对办理境外网络犯罪证据收集及认定提供了一定经验，对参与网络赌博人员起到了很好的警示教育作用。”办案检察官表示。该院将继续依法严厉打击电信网络犯罪活动，主动参与社会治理，加大追赃挽损力度，维护社会和谐稳定，以高质量检察履职不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
来源：荆州市沙市区检察院
