触目惊心！泰国打掉重大犯罪团伙 3中国公司拥上万号码电诈逾7亿次

旅行社会 2024-11-18 23:42 泰国

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编者按

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泰国警方“桥梁爆破行动”成功端掉两大中国电诈团伙。第一团伙用三家公司注册11201个号码，利用SIP中继技术伪装成电话运营商，使用02开头泰国号码拨打逾7亿次诈骗电话，24人被发逮捕令，已抓获10人。第二团伙用车内假移动基站发送诈骗短信，抓捕一名中国人并缴获发射设备。泰方正与国际刑警合作追捕逃亡海外的涉案人员，清剿背后诈骗网络。

泰国网络警察发起的“桥梁爆破行动”，端掉两大中国诈骗团伙。其中一个团伙伪装成合法公司，注册电话号码“02-xxxxxxx”用于电信诈骗。另一个团伙使用虚假移动基站向受害者发送虚假短信。

泰国皇家警察技术犯罪打击中心副主任、助理总警长塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）于11月18日在泰国皇家警察总部主持了此次行动结果的新闻发布会。

图：2024年11月18日，助理总警长塔猜与AIS高管在泰国皇家警察总部举行新闻发布会，宣布逮捕诈骗者。

在第一次行动中，泰国警方发现电话号码的使用模式异常，许多市民被骗，特别是以02-xxxxxxxx开头的号码。这些02号码被电诈团伙用来诱骗人们参与各种活动和投资。

调查显示，这些号码通过三家公司注册并分配给移动网络运营商，使用SIP中继解决方案运营SIP服务器设备。

SIP中继解决方案（SIP Trunk Solution）技术通过互联网提供固定电话网络服务，可透过电脑系统管理号码的使用，不受地点限制或信号电缆架设得限制，所有号码均以02-xxxxxxx开头。

图：泰国网络警察逮捕了涉案三家公司中的九名嫌疑人之一，这三家公司使用02号码拨打了730,185,892个诈骗电话。

730,185,892次调用

涉嫌使用虚假号码进行电信诈骗的三家法人实体，共拥有11,201个电话号码：

Huanyun Information Technology Co., Ltd. —— 注册电话号码3,000个，记录呼叫次数 256,219,676 次。3名董事，1名中国人（主要股东）和2名泰国人。
Yun Tian Ke Technology (Thailand) Co., Ltd. —— 注册电话号码6,000个，记录呼叫次数345,339,574次。3名董事，2名中国人，1名泰国人。
Prima Technology (Thailand) Co., Ltd. —— 注册电话号码2,201个，记录呼叫次数128,626,642次。3名董事，均为中国人。

这三家公司使用02号码拨打了730,185,892个电话！当警察检查这三家公司中国董事的出入境记录时，发现他们根本没有泰国出入境记录，只有一名中国人于2023年8月7日出境泰国，之后再未返回。

泰国警方收集了证据并获得了对24名嫌疑人的法庭逮捕令，其中包括9名外国人（3名中国人、1名新加坡人、1名马来西亚人、1名缅甸人、3名老挝人）和15名泰国人，他们分别担任这些公司的董事、财务和钱骡账户持有人。

目前，泰国警方已逮捕10人，其中9名泰国人，1名缅甸人。泰国警方正与国际刑警组织协调，对逃往国外的外国嫌疑人发出红色通缉令。

这些犯罪分子被起诉的罪名包括：密谋诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假数据、成为具有非法目的的秘密犯罪组织成员、密谋洗钱、联合洗钱以及充当钱骡账户持有人。

假基站

在第二次行动中，警方与泰国通信运营商AIS合作，调查了驾驶配备虚假短信发射器车辆的犯罪分子，这些车辆会在素坤逸路的繁忙地区发送“您的9,268积分即将过期！立即领取礼物！”之类的短信。

泰国网络警察逮捕了一名35岁的中国男子杨某，在他的车里发现了一个连接着8,000W移动电站的移动基站模拟器、一个WiFi路由器和四部手机。

AIS团队将其识别为一个短信发射器，使用虚假基站模拟AIS网络信号。经过改装的电信无线电设备在未经泰国国家广播电视委员会（NBTC）许可的情况下以各种频率运行。在短短3天内（2024年11月11日至13日），它已发送了近100万条短信。

杨某面临三项指控：未经授权持有/使用/进出口/交易无线电通信设备、未经授权设立无线电通信站以及未经授权使用构成电信运营的电信频率。调查仍在继续，以查明此次行动背后的主谋和网络。

杨某面临三项指控：未经许可拥有/使用/进出口/买卖无线电通信设备；未经许可设立无线电通信站；未经许可使用构成电信运营的电信频率。

调查仍在继续，以挖出这一电诈团伙背后的主谋和犯罪网络。近年泰国侦破的大型电诈案件异常之多，泰国仍任重而道远。

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