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需知！这种交易也是洗钱！

政务 2024-09-05 23:50 贵州

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，自2024年8月20日起施行。

据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。

同时，司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。

那么，什么是“自洗钱”？

何种情形属于“情节严重”？

八张图带你了解最新司法解释重点

来源：中国警察网

编辑：罗肖

审核：罗瑞杰　　

审发：郭钰

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MjQwODc3OQ==&mid=2650299809&idx=3&sn=691f6fb52c6d2197cd5cd728c8051c91

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