冒充市场监管部门诈骗的团伙抓到了！注意年报不收费！

文摘 2024-11-05 17:47 广西

拨打个体工商户经营者电话，要求其办理营业执照年审申报并收取费用，让人误以为是市场监管部门工作人员办理业务，实则为新型诈骗。近日，安徽旌德法院审结了这起电信网络诈骗案件，对3名主犯、18名从犯依法作出判决。

经审理查明，2022年11月，被告人王某、张某合伙设立公司，经营范围包含“市场主体登记注册代理”，1个月后，被告人李某加入该公司成为股东。王某为公司法定代表人，负责公司及员工的日常管理，张某负责收集个体工商户信息，购买、租用用于诈骗的“OKCC”等外呼系统通话软件及用于收取诈骗赃款的微信小程序，李某负责话务员入职培训及处理客户投诉。公司通过企业信息查询APP查询获取全国各地个体工商户的营业执照商户名、社会信用代码、经营者姓名及电话号码等信息，整理后导入“OKCC”外呼系统。主要利用个体工商户营业执照年审申报、营业执照注销、办理营业执照作废三项免费的工商业务对全国各地被害人实施诈骗。

三被告人制定了“话术”，通过招聘APP面向社会招聘话务员并进行“话术”培训。话务员在三人指使下，拨打个体户经营者电话，故意隐瞒身份，利用特定的语气及公司预先设计好的“话术”与被害人对话，使被害人产生错误认识，误认为话务员是市场监管部门的工作人员，诱骗被害人进入张某购买的“微小企业服务”“个体工商户申报”等第三方微信小程序，使被害人误认为自己进入了市场监管部门的官方小程序办理业务。话务员引导被害人在小程序中填写相关信息提交后，小程序中即弹出98元、280元、298元、398元不等的付款页面，话务员谎称营业执照年审申报、注销、作废均需要收取“人工申报材料费”等费用，误导被害人向小程序付款。为实施诈骗，三被告人名下共创建了45个微信商户号用于收取被骗款。自2022年11月至2023年7月，共诈骗全国个体工商户10099人，违法所得319万余元。

法院认为，被告人张某、李某、王某等以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，涉案金额319万余元，三被告人的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。三被告人冒充国家机关工作人员组织、实施电信网络诈骗，根据三被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，依法判决：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七万元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十四万元；另18名从犯犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑一至两年并适用缓刑；被告人共同犯罪违法所得人民币319万余元依法予以追缴并返还被害人。

凡是网络、短信、电话上声称“个体工商户营业执照年审申报、个体工商户营业执照注销、个体工商户办理营业执照作废要收费”的都是诈骗，切勿轻信网络、短信、电话中自称的“客服”“市场监管部门人员”。当前经营主体可自行在线上进行年报申报，操作便捷，无需缴纳任何费用。企业、个体工商户在依法按时进行年审申报、注销、作废等业务时，即使为求便利选择代理服务，也应提高警惕，既要了解、审核代理人的相关资质，也要知晓相关流程，以免在“服务盲区”被不法分子利用。

请注意！

年报不收取任何费用！

不收费！不收费！不收费！

遇到年报收费的，多半是骗子

来看看都有哪些“年报骗局”

案例一

骗子以电话、短信等方式联系经营户，夸大营业执照年报办理难度，并声称自己和市监部门有合作，可以有偿代办年检，以加微信、QQ好友的形式，向经营户发送付款码或转账账号要求支付“工本费”“资料建档费”等相关费用，以此牟利。

案例二

骗子向经营户手机发送一条“【市场监管】您的商户已被列入经营异常，请登陆 www.*****.xyz 上传资料，超时将受到限制和处罚。回T退订”的短信。

经营户一旦按短信要求点击了其中的链接，在出现的钓鱼界面中输入各类个人信息后，就很有可能被诈骗资金。

案例三

有企业反映，收到了自称为“工商管理”、“市场监管”的短信，短信内容大致为提醒企业营业执照被列入经营异常或者未报送年报，提示企业登录短信内的假冒网址进行处理，不然就要停止使用资格、销户。

案例四

企业打开诈骗短信内的网址链接后，发现假冒网站内需要企业填写身份证、银行卡、联系方式等信息。这些信息一旦填写，不法分子极易通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金。

（以上案例源自“保靖公安”）

年报请认准

国家企业信用信息公示系统

网址https://www.gsxt.gov.cn

千万不要再上骗子们的当了

来源 |市场监管半月沙龙

平南市场监管

发布权威信息、服务企业商户、展示监管工作、科普消费知识

最新文章

平南县市场监管局：强化监管执法规范加油站经营行为

一批重要国家标准发布

大奖等你拿！2024年发票抽奖活动第九期获奖者名单公布啦！

平南县市场监管局关于规范全县市场主体价格行为提醒告诫书

【新年第一会】务虚促实谋定争先！平南县市场监管局召开2025年工作务虚会

元旦、春节“杜绝浪费”的消费提示

“一盔一带”安全常在——交通安全知识宣传

营造公平公正市场环境筑牢推动经济持续回升向好基础全国市场监管工作会议在京召开

【喜报】再添 2 个 “四星所”！平南县市场监管所标准化规范化建设再创佳绩

“特供酒”是“特假酒”！多地查处一批典型案件

别靠太近！大货车的盲区真相，看完你还敢大意吗？

骑行无忧，安全先行！这些事项一定要牢记！

市场监管部门关于板栗的消费提示

牢记这些，别让你的电动自行车“火”了！

苏干秋到县人力资源和社会保障局、市场监督管理局调研

平南县市场监管局召开道路交通安全综合整治工作攻坚会议

这些道路交通安全知识，请查收！

强制实施！特种设备领域首个重大事故隐患判定标准发布（附一图读懂）

“特效凉茶”热销，一喝就上瘾！警方摸排，打掉跨省贩毒团伙！

大奖等你拿！2024年发票抽奖活动第八期获奖者名单公布啦！

人民日报丨坚持改革和法治相统一——写在第十一个国家宪法日

平南县市场监管局为48家“放心消费创建单位”授牌！

宪法宣传周来了！关于宪法，你了解多少？

习近平在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示

中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》

苏干秋在平南县城区调研

岁月映初心聚力谋发展——平南县市场监管局举办退休干部代表座谈会

担当作为创佳绩同心聚力谱新章——中共平南县市场监督管理局机关委员会顺利完成换届选举工作

广西市场监管局公布2024年食品重大案件典型案例

童年“食”光，“食”刻同行—— 平南县“八桂食安”桂姐姐志愿服务进校园活动

【以案释法】朋友圈售卖有毒有害“减肥咖啡”“特效药丸”,已触犯刑律!

高效办成一件事便民利企再升级

自治区市场监管局到平南县市场监管局开展行政执法案卷实地评查工作

明明没付款，但却下单了？ “先用后付”套路多！

2024年广西打击侵权假冒典型案例（第二期）

广西公布一批安全生产领域典型违法案件

“特供酒”到底是什么酒

业务交流拓思路互学互鉴促提升——蒙山、平南两地市场监管局开展交流学习

自治区党委第十巡视组巡视平南县工作动员会召开

【龚州说法】抢砸“鬼秤”抗拒执法！平南某水产商家被判刑！

“年报”被骗288元，马练市场监管所帮助商家追回损失

大奖等你拿！2024年发票抽奖活动第七期获奖者名单公布啦！

冒充市场监管部门诈骗的团伙抓到了！注意年报不收费！

学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲报告会在县市场监管局举行

2024年制止餐饮浪费专项行动典型案例（第一期）

官成镇开展“随机查餐厅”活动全力守护校园食品安全

平南县市场监管局召开2024年度综合绩效考评指标工作暨当前重点工作会议

平南县市场监管局开展学校食材质量安全检查守护师生“舌尖安全”

平南县市场监管局开展网红餐厅、无堂食外卖餐厅“随机查餐厅”活动

俗称“断肠草”的钩吻有剧毒，千万别吃！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉