一项来自 40 个国家、领土和地区的执法部门参与的全球行动已结束，逮捕了 5,500 多名金融犯罪嫌疑人，并查获了超过 4 亿美元的虚拟资产和政府支持货币（各国发行流通的币种）。
![]()
为期五个月的 HAECHI V 行动（2024 年 7 月至 11 月）针对七种类型的网络欺诈：语音网络钓鱼、爱情骗局、在线性勒索、投资欺诈、非法在线赌博、商业电子邮件欺诈和电子商务欺诈。作为此次行动的一部分，韩国当局与中国北京当局联手成功捣毁了一个庞大的语音钓鱼集团，该集团造成的经济损失总计达 15,110 亿韩元（11 亿美元），受害者超过 1,900 人。该组织的作案手法十分复杂，包括伪装成执法人员和使用伪造身份证明。此次行动逮捕了该有组织犯罪集团至少 27 名成员，随后有 19 人被起诉。国际刑警组织还在 HAECHI V 行动期间发布了紫色通告，警告各国警惕一种涉及稳定币的新兴加密货币欺诈行为。成员国被告知“USDT 代币批准骗局”，该骗局允许欺诈者访问和控制受害者的加密货币钱包。该两步方法首先使用浪漫诱饵技术引诱受害者，指示他们通过合法平台购买流行的 Tether 稳定币（USDT 代币）。一旦骗子赢得了受害者的信任，就会向受害者提供钓鱼链接，声称允许他们设置投资账户。实际上，通过点击，他们授权骗子完全访问，然后他们可以在受害者不知情的情况下将资金从钱包中转出。“网络犯罪的影响可能是毁灭性的——人们失去了毕生的积蓄，企业陷入瘫痪，对数字和金融系统的信任也遭到破坏。网络犯罪的无国界性意味着国际警察合作至关重要，国际刑警组织支持的这次行动的成功表明，各国共同努力可以取得成果。只有通过共同努力，我们才能让现实世界和数字世界更加安全。”“韩国和世界各地的警察部队同事在 HAECHI V 行动中表现出了卓越的奉献精神和专业精神。我们的努力不仅将罪犯绳之以法，而且在拦截和追回非法资金方面取得了重大进展。我们将继续为确保迅速有效地应对网络金融犯罪做出贡献。”HAECHI V 现已进入第五个年头，在之前成功的基础上，与 2023 年相比，破获的案件数量几乎增加了一倍（8,309 起），冻结的虚拟资产服务提供商 (VASP) 账户数量增加了两倍（1,023 个）。I-GRIP 帮助快速阻止欺诈
在此次行动的同时，国际刑警组织的金融犯罪专家与 80 多个国家的警察调查人员和金融机构合作，加强对国际刑警组织全球快速干预支付 (I-GRIP) 的使用。这一止付机制有助于各国合作迅速拦截被盗资金，并在 HAECHI V 行动中发挥了重要作用。
在 I-GRIP 的一次重大胜利中，新加坡警察部队使用该工具迅速向东帝汶当局请求援助，当时一家新加坡商品公司成为商业电子邮件诈骗的受害者。该公司被骗将 4230 万美元转入东帝汶一个虚假供应商的银行账户，当局成功拦截了该银行账户中的 3930 万美元。共有七名嫌疑人被捕，进一步的调查还追回了另外 260 万美元，并发现部分非法资金已从东帝汶转移到印度尼西亚。国际刑警组织正在协调这三个司法管辖区的进一步调查，并采取措施将被盗资金返还给新加坡的受害者。
在英国根西岛，I-GRIP 宣传会议直接带来了重大突破。会议结束后，根西岛金融情报部门立即与英国当局合作，向葡萄牙提交了一份 I-GRIP 请求，寻求拦截超过 200 万英镑（250 万美元）的商业电子邮件欺诈资金。通过 I-GRIP 与葡萄牙警方快速沟通，资金被拦截并随后全额返还给受害者。![]()
来自30多个国家的代表出席了HAECHI汇报会
注：HAECHI V行动 参与国家/地区：阿尔巴尼亚、阿根廷、澳大利亚、文莱、柬埔寨、加拿大、开曼群岛（英国）、中国、法国、加纳、中国香港、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、韩国、吉尔吉斯斯坦、老挝、列支敦士登、中国澳门、马来西亚、马尔代夫、毛里求斯、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞舌尔、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、泰国、东帝汶、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、越南。免责声明：凡注明文章来源的作品，均转载自其它媒体，不代表本公众号观点以及立场。“老挝通”转载其他媒体之稿件，意在为读者传递更多信息。如稿件版权单位或个人不想在“老挝通”发布，可与“老挝通客服”联系，本公众号可立即将其撤除。以下广告，服务很赞（千万别点图片）
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 便 民 电 话 |
| 火警：1190 | 匪警：1191 |
| 急救：1195 | 电力：1199 |
| 永珍善堂救护车 | 1628 |
| 中国老挝大使馆 | 020-55561680 |
| 中国驻琅勃拉邦总领馆 | 00856-71-212989 |
| 平安保险 | 020-52450000 |
| 签证办理 | 020-52450000 |
| 老挝通客服 | 020-78427777 |
| 老挝机票预定 | 020-52453333 |
