话费“打折慢充”背后的套路
网民张先生就遇到了这个情况
他在电商平台看到折扣充话费服务
充值300元话费只需花252元
下单成功的张先生
两天后收到充值成功的信息
半个月后
张先生接到通信运营商打来的电话
称其手机号码涉嫌诈骗
按照相关规定将对手机停机
原来这是一种新型的
“打折慢充”洗钱陷阱
它的套路是这样的↓
表面上你自己支付了手机话费
实际上你支付的“话费”
经慢充平台层层传递
最终到了不法分子的账户上
他们再用骗来的资金给你充值
你的手机账户
变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环
手机号也将面临封禁的后果
诈骗分子除了觊觎你的电话卡
银行卡也是他们的下手对象
“不看征信快速放款”
“刷刷流水包你拿到钱”
这样的贷款广告就是“诱饵”
如果你相信了
可能会成为诈骗分子的帮凶！
“刷流水”骗局背后的套路
1.神秘阔绰“买金人”吓到店长报警
急需用钱的付某就遇到了这种情况
在网上寻求贷款的他被助贷公司联系
声称不需要征信
只要准备一张银行卡并提供流水
即可贷款10万余元
对方还表示可帮助付某做流水
喜出望外的付某便按对方要求
将存入自己银行卡的款项取现
通过这样的操作“刷流水”
事后付某不仅没收到贷款
还被对方拉黑
直到被民警抓获
他才意识到自己的行为涉嫌违法犯罪
目前付某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被警方依法采取强制措施
2.“扶贫款”一分没领到
还成了电诈“工具人”
“免费领150万‘扶贫资金’
全程无须缴纳任何费用
只需提供收款账户进行审核”
这种天上掉馅饼的好事
其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子
提出给事主“包装银行卡流水”
将所谓“专用资金”存入其卡中
再声称给贫困山区做公益转出钱款
以此种方式完成“洗钱”
直到当民警找上门
事主才如梦方醒
防范“套路”
拒当“工具人”
面对“刷流水”骗局的层层套路
记住这几点可以帮你防范“中招”
来源丨中国普法
