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国家反诈中心：详解五大高发诈骗套路

企业 2024-11-14 18:20 贵州

套路分析

第一步：交友平台

通过婚恋网站、交友APP、附近的人等方式，将受害人加为好友。用盗来的照片扮演高富帅或白富美。

第二步：加深感情

通过聊天、朋友圈掌握并迎合受害人的爱好、习惯，令感情迅速升温。

第三步：展示收益

通过私聊、朋友圈等分享自己的投资收益，吸引受害人主动询问。

第四步：推介项目

向受害人介绍博彩平台，投资理财产品。例如：北京赛车PK10、福彩吧APP、重庆时时彩等私彩平台、虚拟货币投资平台。

第五步：指导试水

自称掌握平台漏洞，可以赢多输少。指导受害人投入小额资金试水，令其少量获利，利用贪念不断培养和加深受害人“赌徒心理”。

第六步：加大投入

在受害人尝到甜头后，引导其加大投入，直到受害人醒悟……

套路分析

第一步：抛出诱饵，引人上钩

不法分子通过网络、社交平台等渠道发布虚假广告信息，以“足不出户、日进斗金”为诱饵，吸引受害者“上钩”，一旦有意向的人前来询问，立即将其拉入“做任务”的聊天群。

第二步：小额返利，博取信任

在受害者加入聊天群或任务群后，不法分子会打着“无需本金、不用垫付”等幌子，让受害者先小赚几笔，以此获得受害者的信任。

第三步：进阶任务，层层加码

利用受害者沉浸在“挣到钱”的喜悦上，不法分子会发布进阶任务，让受害者深陷“能挣更多”的迷雾里，引诱受害者下载虚假APP，反复做任务以垫资充值，但受害者的APP账户中显示的金额只是虚拟数字。

第四步：设置障碍，落入陷阱

当受害者完成任务想要提现时，就会遇到重重障碍，不法分子会以“操作异常、账户被冻结”等各种理由，诱导受害者加大投入，进而骗取更多资金。一旦受害人意识到被骗，不法分子就会斩断一切联系。

套路分析

第一步：陌生人添加好友 需谨慎！

受害人在网上浏览贷款信息后，就会有陌生人通过QQ、微信等聊天软件添加其为好友。

第二步：下载APP填信息 要当心！

骗子通过聊天了解受害人的需求后，以“秒到账、无利息”等幌子向被害人推荐贷款APP或链接，并诱导受害人在APP、链接内填写个人信息。

第三步：先缴费然后放款 定有诈！

骗子利用受害人急于用钱的心理，以放款需要“手续费、押金”为由，诱骗受害人先行转账。为了快速拿到贷款的受害人会放下戒心，向对方账户转账汇款。

第四步：想放款继续交钱 不靠谱！

等受害人准备提现时却发现仍不成功，骗子继续以“信用不良”需要交“保证金”等名义让受害人继续交钱。为了拿到贷款，受害人会继续交钱，等到发觉被骗，骗子早已拿钱跑路了。

套路分析

第一步：主动联系

他们通过非法途径，获取购物网站的买家信息，然后冒充“客服人员”致电买家，逐个联系，筛选出受害人。

第二步：线下联系

1.货品质量问题需要理赔；2.运输过程中货品丢失需要理赔；3.自称财务操作失误多打退款，需要受害人退还多余款项。

第三步：骗取钱财

在取得受害人信任之后，向受害人发送二维码、网页链接等，诱导受害人在钓鱼链接内填写个人信息，以此骗取受害人钱款。

套路分析

第一步：引流，布局

犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友，或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告，称有投资门路吸引受害人。随后拉人进群，组织“水军”在群里扮演投资者，晒出收益情况误导受害人。

第二步：洗脑，诱导

犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑，通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣，向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP，等受害人成功上钩下载APP后，再诱导受害人进行投资。

第三步：甜头，收割
犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头，然后不断诱导受害人加大投资金额。后骗子以“服务器维护”、“银行账户冻结”等各种理由拒绝受害人提现。紧接着利用受害人急切提现心理，诱导受害人继续投钱，直至将受害人榨干。

来源：国家反诈中心

END

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