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新疆警方顺藤摸瓜打掉一“洗钱”犯罪团伙

文摘 2024-12-21 11:06 新疆

案件当事人向英吉沙县公安局民警送锦旗致谢。通讯员何强摄

12月13日，随着电信网络诈骗犯罪嫌疑人朱某的落网，英吉沙县公安局刑事侦查大队成功捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙，挽回群众经济损失34600元。

　　经调查，该团伙成员间分工明确，形成链条式发展下线的犯罪网络。他们流窜于江西省上饶市、抚州市、九江市等多地，进行大规模的“跑分”洗钱违法犯罪活动，涉案金额高达100多万元。

　　11月4日，英吉沙县公安局刑侦大队接到王先生报警，称其在网上售卖游戏账号时，被骗4万余元。办案中，民警梳理王先生银行流水时发现，其中5000元是通过扫码转到一个信息咨询公司的账户内，民警立即对该账户进行调查，成功锁定嫌疑人余某。

　　11月18日，民警将余某抓获。经讯问，余某供出其上线是一名微信昵称为Z先生的男子。

　　根据余某的供述，警方迅速锁定一名朱姓男子，通过调查，警方成功追踪到朱某的活动轨迹，并于11月23日在上饶市将其抓获。

　　讯问中，朱某承认其发展下线用来租借银行卡，并组织下线参与洗钱活动。同时，他还供出同伙唐某，以及另一名下线坚某。获得这些重要线索后，警方扩大侦查范围，对坚某、唐某展开全面调查。

　　在这个“跑分”团伙中，朱某等人担任“操盘手”的角色，他们利用境外通讯软件与上线保持联系，接收洗钱任务。而余某、坚某作为其下线的骨干成员，使用自己的身份证办理银行卡，参与洗钱活动，从中获取佣金。

　　经查，自今年9月以来，犯罪嫌疑人朱某纠集唐某、坚某、余某等人组建“跑分洗钱车队”，打着零风险、高报酬的幌子，招募“卡农”提供银行卡，通过银行柜台取现、ATM机取现的方式，帮助境外电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金累计100万余元。

　　通过打击朱某等人组成的犯罪团伙，民警迅速破获8起类似诈骗案件。目前，案件正在进一步侦办中。

（来源：石榴云/新疆法治报）

END

（海报制作：冯国峰）

（海报制作：高翔）

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编辑：徐诺

责编：任自强

审核：陈燕

监制：朱敏宇

投稿邮箱：cjswxb@163.com

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