加拿大华人夫妻坐拥$700万豪宅和现金遭调查！法庭要求解释钱怎么来！否则没收
民生
2024-09-14 08:19
加拿大
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加拿大BC省近日提出法律要求，要求2名房主解释价值$700万的房屋和现金时怎么来的。如果这些钱不是合法获得，那么可能被没收。据《温哥华太阳报》报道，BC省政府正在寻求法院命令，强制3栋房屋和近 150 万现金的业主证明这些钱是合法获得的。这是该省第四次使用“不明财富令”来起诉民事没收案件。该令是 BC 省新民主党政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。根据该省于 2023 年首次向法庭提交的没收令，温哥华的两栋房屋和Abbotsford的另一栋房屋总价值为 560 万，以及现金，都是犯罪所得。“通过这份法庭申请，我们正在寻求一项法庭命令，要求被告提供证据证明这些资产是通过合法手段收到和购买的，并且现金来源合法，”BC省公共安全部长 Mike Farnworth 在一份声明中表示。房主 Jianxin Huang 和 Xiao Zhen Jean Li 在法庭回应中否认了这些指控。但他们尚未对最近的不明财富令申请作出回应。不明财富令申请涉及一起没收案件，该案件涉及去年 9 月 10 日在Victoria Drive附近的East 28th Avenue一起枪击事件。该案中有两人中枪，其中一人后来死亡。根据没收诉讼，次月，Huang 因谋杀和谋杀未遂被捕。根据对BC省在线法庭文件的搜索，没有针对 Huang 的与该事件相关的刑事指控。![]()
根据没收诉讼，温哥华警方在调查期间在4372 Victoria Dr 的一所房子里发现了 145.9万加元的现金和9750美元的现金。温哥华警方还在East 37th Avenue的一处房屋内发现了21,660加元现金。根据房产记录，Li 拥有Victoria Dr 房产，估价为 196 万。Huang 拥有Abbotsford 房产，估价为 226 万。没收诉讼还试图扣押2人共同拥有的位于1890 41st Ave的另一处房产，估价为 145 万。根据房产记录，Abbotsford 房产没有抵押贷款，而其他两处房产有抵押贷款。诉讼列出了涉嫌非法活动，包括持有贩运、生产非法大 麻、使用枪支犯罪、谋杀、谋杀未遂、持有犯罪所得、洗钱和未申报应税收入。在法庭回应中，Huang 和 Li 都表示这些房屋不是不是通过非法资金购买或维护的Li 说，她所拥有的房屋是用工资、礼物、遗产和贷款维持的。她说Victoria 大道的房产是她和孩子们的家庭住宅。不明财富令必须在每起案件中通过法院申请。如果法官批准，这些命令将对涉嫌犯罪活动的人施加反向责任，要求他们解释购买资产的钱从何而来。不明财富命令是2022年Cullen洗钱调查及2019年BC省政府委托的房地产洗钱报告中提出的100多项建议之一。包括BC省民权协会在内的一些批评者认为，这类措施会削弱宪法权利，尚未得到充分测试，并且实施成本高昂。但不明财富令也遭到BC省民权协会等一些机构批评，认为这类措施破坏了宪法权利，没有经过充分测试，而且实施起来成本高昂。https://vancouversun.com/business/b-c-files-legal-demand-for-owners-to-explain-source-of-7-million-in-homes-and-cash
