前段时间
在南京溧水的一家金店
来了一位“壕客”
买金饰品时不挑款式
只关心重量和价格
还一口气买了三条金项链
顾客的一个怪异举动
却引起了店员的警觉
事情发生于去年11月5日
当时
一男子在店里徘徊了一会儿后
陆续挑中了三条金项链
但在结账时
男子的举动显得十分怪异
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他频繁更换付款码
不仅先后使用了28张付款码截图
支付金额也是
1000元、2000元、3000元等整数
期间还不断地打电话
店员觉得男子举动非常可疑
于是便报了警
面对民警的询问
男子的回答漏洞百出
经民警现场了解
这名购物和支付习惯
和一般消费者不符的男子姓吴
24岁，贵州人
随后
民警将吴某带回作进一步调查
南京市公安局溧水分局刑警大队民警陈睿超告诉记者：“当时我们拿他手机查看，发现他在微信上跟上家联系，其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。他的上家一直在跟他联系，不停地把外地受害人的付款码的截图发给他，他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”
据吴某交代
上家是他的游戏网友
两人是在网上认识的
案发前不久
他采取同样的支付方式
为上家买过购物卡
民警陈睿超介绍：“我们经过核实，上家的微信主体是用的其他人的，不是实名注册的。经过梳理，二维码的主体是北京、上海、广州等全国多地的受害人。”
警方表示
电信诈骗团伙
先让吴某接收来自受害人的付款码
用来支付购买黄金的费用
随后再将这些黄金售出
并将所得款项
迅速转移至诈骗团伙的专门账户
以此实现电信诈骗资金的“洗白”
目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留。
警方也提醒店家
对于此类异常交易
不要心存侥幸，装聋作哑
如果涉嫌掩饰隐瞒
店铺的银行账户将可能
变成风险账户而被查封
涉事人员视情节严重
也可能会摊上刑案
来源 │新闻坊综合江苏新闻
