窃取泰国人身份开美国网店实施欺诈泰国警方突袭捣毁中国犯罪团伙

旅行社会 2024-12-02 23:11 泰国

点击上方卡片关注我并加⭐️

编者按

大家好，文章开始前，先跟大家说件事。

因为微信更改了推送规则，推文不再按照时间线显示，如果不点『在看』或者没有『星标』，可能就看不到我们的推送了！如果不想错过“暹罗飞鸟”的精彩资讯，请记得点击上方蓝字“暹罗飞鸟”，然后再右上角“...”点选“设为星标”。再次谢谢大家的关注！

泰国网络警察与泰国国家广播与电信委员会（NBTC）合作，捣毁了一个隐藏在曼谷附近暖武里府出租屋内的外国犯罪团伙，低价购买泰国公民数据来注册美国网店，经营数月建立信任后突然卷款消失完成欺诈。

窃取泰国人身份开网店

由泰国特别行动部警察少将吉蒂蓬（Jittipon Pholphruek）率领的联合行动小组11月30日突袭逮捕了在暖武里府巴革（Pak Kret）租房的一伙外国犯罪分子。

该团伙以低价购买泰国公民的数据来注册网上商店，然后将其出售以获取高额利润。并且接手经营的也是最终会卷款消失的欺诈团伙。

此次行动得到了泰国电信业务运营局局长素体拉（Suthira Puengtham）和泰国国家广播与电信委员会（NBTC）官员的支持。

突袭行动缴获了120台迷你电脑（BMAX）、80个USB集线器、369张带SIM卡的无线上网卡、一台笔记本电脑和多台电脑显示器。

吉蒂蓬透露，调查发现了一个涉及中国犯罪团伙的骗局，他们将这所房子租作办公室，购买泰国公民的数据，在Etsy和亚马逊等美国电子商务平台上创建账户实施欺诈。特别是通过Etsy的手工制品市场，该市场在美国消费者中很受欢迎。

美国法规限制中国人每个名字只能经营一家网店，这使得这些人想办法打破规则，利用泰国的关系，通过脸书的求职群寻找合适的泰国人，向他们提供900~1000泰铢（约180~200元人民币）以获得泰国人的身份信息，以便用于创建美国网店。

这些美国网店显示为由泰国人注册，然后以每家4万元人民币（约合20万泰铢）的价格再卖给下一级的中国买家，实施下一步欺诈计划。

建立信任后卷款跑路

这种欺诈方法通常需要维持常规顾客订单五到六个月以建立信任，然后在收到大量订单后突然关闭商店，卷款消失，而顾客根本得不到他们购买的商品。

该团伙诈骗的主要目标是中国和美国消费者，尤其是因为Etsy的手工制品在西方买家中很受欢迎。一开始的客户可能会收到他们购买的商品，但后续订单就会无法完成，从而导致损失。

中国老板远程操控

调查期间，租住该房屋的中国人陈某对犯罪事实供认不讳。他解释称被扣押的设备用于管理网店，每台迷你电脑代表一家网店。网络连接通过无线网卡维持，一些迷你电脑配备了多达三张无线卡，以确保稳定连接。

据陈某交代，有一位老板在中国远程管理业务，而陈某及其团伙则凭借数字游民签证合法进入泰国。

泰国网络警察与泰国国家广播与电信委员会首先根据《无线电通信法》以使用未经授权的蜂窝网络和缺乏官方认证的电信设备提起诉讼。

据《曼谷邮报》报道，该案正在根据泰国《个人数据保护法》推进，旨在解决个人数据的非法使用问题。该案仍在积极调查之中。

泰国灰产案专题

可下拉滚动查看