OSINT调查社交媒体上加密货币钱包地址详细指南

文摘 2024-10-08 13:50 湖南

内容摘要

在不断扩大的加密货币世界中，在线共享钱包地址已成为普遍做法。加密爱好者、开发人员和影响者经常分享他们的钱包详细信息，以用于捐赠、社区支持或接收各种服务的付款。这些钱包地址在多个社交媒体平台上公开共享，每个平台都是加密社区参与、讨论和交易的热点。本文探讨了最常见的加密货币钱包地址的社交媒体平台，以及有效定位它们的策略。还将重点介绍一些用于更深入调查的关键工具，包括GitHub及其独特优势。本文汇编了多个社交媒体平台及相关工具资源、技巧等等内容，因此文字较多（近万字），便于大家收藏一篇文章即可全面了解。

加密货币和NFT的世界广阔而复杂，揭示有关这些数字资产的信息需要技能、创造力和正确工具的组合。社交媒体平台，尤其是Facebook，是希望更多地了解加密钱包地址、NFT集合及其周围网络的调查人员的宝库。

人们出于各种原因分享他们的加密钱包地址：

1.接收捐款或提示：有影响力的人和内容创建者通常会提供他们的钱包地址以获得来自其追随者的支持或提示。

2.社区参与：参与社区活动、挑战或竞赛通常需要参与者分享他们的钱包地址以获得奖励。

3.透明度和众筹：新的加密项目或去中心化金融（DeFi）计划可能会共享钱包地址以提高透明度，从而允许潜在支持者跟踪资金或为项目做出贡献。

这些做法使社交媒体平台成为寻找钱包地址和跟踪加密交易的重要场所。

一、查找加密货币钱包地址的关键平台

1.Twitter(X)

Twitter以其实时更新和快速信息共享而闻名，是加密社区的重要平台。用户共享钱包地址，从捐款和筹款到参与加密赠品和挑战，无所不包。

如何在Twitter上查找钱包地址：

•搜索主题标签和关键字：使用#cryptodonation、#walletaddress、#BitcoinAddress等主题标签或特定于硬币的标签（例如，#Ethereum）来查找推文中共享的钱包地址。

•与有影响力的人互动：许多加密影响者在他们的帖子中分享他们的钱包地址，以接收捐款或作为社区活动的一部分分发代币。

• 参加赠品和竞赛：钱包地址经常被共享，以响应用户宣布的加密赠品、空投或挑战。

示例：一条推文可能显示，“通过向下面的BTC钱包地址捐款来支持我的工作。谢谢你！”，然后是钱包详细信息。

2.Reddit

Reddit是大量以加密货币为重点的subreddit的所在地，例如 r/cryptocurrency、r/Bitcoin和r/Ethereum，用户经常出于各种目的分享他们的钱包地址，包括打赏、捐赠和社区活动。

如何在Reddit上查找钱包地址：

• 搜索特定的Subreddit：使用r/cryptocurrency、r/CryptoMarkets或 r/CryptoCurrencyTrading等subreddit中的搜索功能来查找提及钱包地址的帖子。

• 寻找打赏机器人：一些 subreddit允许使用机器人（如Tippr）打赏，这些机器人需要用户分享他们的钱包地址。

• 关注众筹或捐赠帖子：用户可以分享他们的钱包详细信息以进行捐赠或支持个人项目或慈善事业。

示例：Reddit用户可能会发帖，“为区块链项目筹集资金！任何贡献都值得赞赏！这是我的钱包地址......”

3. Telegram和Discord

Telegram和Discord是加密社区的中心枢纽，拥有专门用于特定加密货币、交易或区块链项目的群组和服务器。钱包地址通常在这些社区内共享，以进行群组讨论、空投和社区筹款。

如何在Telegram和Discord上查找钱包地址：

• 加入以加密为重点的群组或服务器：加入相关群组或服务器后，查看置顶消息或滚动聊天历史记录以查找钱包地址。

• 关注公告和讨论：钱包地址通常作为项目公告或社区讨论的一部分共享，尤其是在特定项目的群组中。

• 参与AMA活动：在AMA（有问必答会议）或现场活动期间，用户和项目团队可以共享钱包地址以进行社区支持或交易。

示例：Telegram群组的管理员可能会说，“对于那些有兴趣为我们的项目捐款的人，请使用下面的钱包地址。

4.GitHub

GitHub是加密开发人员、项目经理和贡献者在开源项目上进行协作的重要平台。不仅可以找到作为项目捐赠请求的一部分共享的钱包地址，而且GitHub还提供了发现用户详细信息的机会，例如电子邮件地址，这些地址可以链接回钱包信息。

如何在GitHub上查找钱包地址：

• 浏览存储库自述文件或文档：一些开发人员在README.md 文件中共享钱包地址，以便进行捐赠或项目支持。

• 检查贡献者评论或问题部分：钱包地址可能会在问题、拉取请求或项目讨论的评论中共享。

• 通过电子邮件查找工具查找用户信息：可以使用GitHub Email Finder等工具通过输入用户名来定位GitHub用户的电子邮件地址。该电子邮件地址可能会提供指向他们在其他平台上共享的钱包地址的其他线索或链接。

示例：项目的README文件可能包括：“通过捐款支持我们的开发。BTC钱包：[地址]

二、在社交媒体上查找钱包地址的实践技巧

1.利用特定平台的主题标签和关键字：使用与加密交易相关的主题标签和搜索词（例如，#walletaddress、#cryptodonation）来快速发现帖子。

2.关注社区群组互动：加入Telegram和Discord上的相关群组，在Twitter上关注加密货币影响者，并参与Reddit讨论，让自己沉浸在钱包共享讨论中。

3.跟踪项目和影响者：关注特定的加密项目、影响者或subreddit可以直接引导至钱包地址，尤其是在他们接受支持或举办活动时。

4.通过实时公告保持更新：许多钱包地址在AMA、Twitter空间或社区挑战等实时活动中共享，因此在这些平台上保持活跃将帮助在地址发布时找到地址。

钱包地址通常共享的情况

1. 支持内容创作者或影响者：Twitter或Reddit上的影响者经常分享他们的钱包地址，以接收对其内容或社区贡献的捐款。

2. 项目众筹和代币销售：新的加密项目在GitHub、Telegram或其他社交平台上共享钱包地址以获得资金。

3. 给小费和奖励社区成员：在Reddit上，用户分享他们的钱包地址，以接收使用小费机器人做出宝贵贡献的小费。

4. 空投和赠品：在空投或加密赠品期间，用户通常会在公开评论或群聊中分享钱包地址以获得奖励。

在Twitter、Reddit、Telegram、Discord和GitHub等社交媒体平台上共享钱包地址是加密货币世界的常见做法。通过利用特定平台的搜索技术并关注正确的社区和影响者，可以有效地找到钱包地址来跟踪加密交易、与社区互动或支持内容创建者。

了解如何浏览这些平台可以更有效地发现和跟踪钱包地址，从而提供对加密货币生态系统的透明度和洞察力。通过正确的策略，可以找到公开共享的钱包地址，而不会侵犯任何隐私。

三、使用Reddit研究加密货币：分步指南

Reddit是OSINT开源情报的庞大数据来源，用户经常在其中分享有关加密货币项目、交易、诈骗和讨论的详细信息，这些详细信息对调查人员来说非常宝贵。使用正确的方法和工具，可以发现隐藏在平台中的相关信息。本指南将提供使用特定工具调查Reddit上的加密货币主题的分步说明。

1.使用Google搜索搜索Reddit

Reddit的内部搜索可能很笨拙且不完整。搜索Reddit的更有效方法是通过Google：

• 使用搜索运算符site:reddit.com将结果限制为Reddit。

• 要搜索特定关键词或主题，请键入site:reddit.com [关键词]。

• 要搜索 Reddit用户，请使用site:reddit.com/user/ “[用户名]”。这有助于在不同 subreddit中查找与特定用户相关的讨论。

2.用户分析器

网址：https://reddit-user-analyser.netlify.app/

该工具提供Reddit用户活动的细分，深入了解他们的发布模式和参与度。使用起来很简单：

• 输入要分析的Reddit用户名。

• 按subreddit查看显示用户评论历史、热门帖子和活动的结果。

3.RedditMetis

网址：https://redditmetis.com/

RedditMetis允许从Reddit用户的账户历史记录中提取最后1000条评论和1000条提交，并附有用户统计数据。它使用自然语言处理来推断用户的兴趣和可能的财产。

• 首先，输入Reddit用户名。

• 结果显示用户的评论历史、他们参与的subreddit，甚至对他们可能的偏好或行为的一些分析。

• 也可以通过自定义链接链接直接进入结果，如下所示：

命令：https://redditmetis.com/user/[用户名]

示例：https://redditmetis.com/user/didyouseethatpotato

4.Redective

网址：https://www.redective.com/

Redective提供了一种在不同的subreddit中搜索Reddit用户和关键字的方法。

• 在搜索字段中输入用户名或关键字。

• 使用下拉菜单选择要查找的数据类型（帖子、评论等）。

• 点击搜索以查看查询相关的结果。

5.Reveddit

网址：https://www.reveddit.com/

Reveddit有助于恢复已删除的Reddit内容，当用户删除可能包含有价值信息的帖子或评论时，这在加密货币调查中至关重要。

• 在Reveddit中输入Reddit用户名以查看他们已删除的内容。

• 该工具将显示已删除的帖子和评论，查看隐藏的内容。

6.ReSavr

网址：https://www.resavr.com/

ReSavr是另一个检索已删除的Reddit内容的平台，专注于较长的评论（超过1000个字符）。

• 只需使用该平台即可查看已删除的评论，这些评论通常包含更详细或有洞察力的信息。

7.Reddit Post Analyzer

网址：osintcombine.com/reddit-post-analyser

该工具由OSINT Combine提供，旨在分析单个Reddit帖子。

• 输入要调查的特定Reddit帖子的链接地址。

• 该工具将分析帖子，返回结果，其中包括对内容、用户交互和相关讨论的见解。

通过利用这些工具，可以有效地发现与加密货币讨论、用户行为甚至 Reddit 上已删除内容相关的信息。每个工具都有其特定的优势，无论是跟踪用户活动、还是识别检索关键讨论隐藏信息。通过这些循序渐进的技术，Reddit可以成为加密货币调查的非常有价值的情报来源。

四、加密货币调查：提示、工具和技巧

如果正在深入研究加密货币，Twitter是不容忽视的平台。是实时讨论、突发新闻的中心，不幸的是，它是加密领域诈骗和操纵的温床。本节将探讨使用Twitter促进加密货币调查的先进技术、强大的工具和可行策略。

1.分析主题标签和趋势

跟踪Crypto Insights的主题标签

在加密世界中，主题标签是金矿。讨论通常围绕#Bitcoin、#Ethereum 或 #CryptoScam等主题标签展开，这可以帮助调查人员跟踪社区的脉搏。通过跟踪这些主题标签，可以查明热门话题、识别新项目并发现诈骗警报。使用TweetDeck或Hashtagify等工具实时关注相关主题标签。

监控实时更新的趋势

Twitter的“趋势”功能或 Trendinalia等第三方应用程序可以帮助调查人员了解加密世界中的嗡嗡声。及早发现趋势可以在新出现的新闻或可疑活动广泛传播之前引导了解它们。密切关注对话量的激增——这些可能预示着市场操纵或正在发展的骗局。

2.监控影响者账户和网络

绘制关键影响因素

加密影响者对公众情绪甚至市场价格产生巨大影响。想想分析师、项目创始人和拥有数千甚至数百万追随者的“加密鲸鱼”。使用 Followerwonk等工具绘制他们的网络，并评估他们可能如何塑造叙事、推广特定代币或推动虚假信息。

关注者和转推分析

并非每个追随者都是他们声称的那个人。分析那些经常转发或与关键影响者互动的人的活动。通常，可以识别表明机器人活动、虚假账户或协调先令活动的模式，这些活动正在推动欺诈项目或拉高出货计划。

3.市场走势的情绪分析

使用Text Sentiment工具

情绪分析就像在推文的字里行间阅读。Tweepy、VADER 或 Topsy 等工具可让衡量围绕特定硬币或主题的情感基调。这些推文是否主要是积极的，是用“to the moon” 的热情炒作的？或者他们是否充满了诈骗和经济衰退的警告？这种洞察力对于理解潜在的市场变化或协调的虚假信息活动至关重要。

解码Crypto Chats中的表情符号和语言

在加密世界中，表情符号不仅有趣，而且有意义。火箭飞船和卫星表情符号通常表示对钱币的兴奋，表明它即将“起飞”。另一方面，#rugpull或#scam等主题标签可能暗示欺诈活动。了解这些细微的信号可以让在检测情绪和意图方面占据上风。

4.网络映射和连接跟踪

使用社交网络分析

加密社区是紧密相连的，映射这些关系可能会有所启发。使用Gephi等社交网络分析工具来可视化用户之间的互动—转发、提及、回复。这有助于发现协调行为的集群，识别虚假信息活动的头目，或跟踪诈骗如何在网络中传播。

跟踪信息级联

想知道谣言是如何开始的，是谁传播的吗？TweetReach等工具可让跟踪一条信息传播了多远，并识别放大它的关键账户。这有助于揭示加密货币中潜在错误信息或拉高出货周期的来源。

5.机器人和虚假账户检测

使用爬虫程序检测工具发现爬虫程序

Twitter上的加密世界充斥着机器人——旨在放大特定叙事的账户。Botometer和Foller.me等工具可以通过分析账户活动模式来帮助检测类似机器人的行为。例如，如果一个账户每分钟都在推特上发布关于同一枚硬币的推文，那就是一个危险信号。

识别自动化行为

高推文率、定期发布时间和复制粘贴的内容是自动化机器人的标志。检测这些模式对于区分自然社区讨论和精心策划的操纵情绪或价格的尝试至关重要。

6.将Twitter数据与区块链活动进行交叉引用

事件关联：将推文与链上活动连接起来

时间就是一切。通过将推文与区块链事件（如重大交易或代币变动）相关联，可以发现潜在的市场操纵。例如，如果在大宗交易之前有大量推文推广新币，则可能暗示了拉高出货计划。

Twitter市场动向

LunarCrush和Santiment等工具通过分析Twitter及其与市场走势的相关性来提供独特的视角。这有助于识别与实际交易行为相关的社会情绪模式，从而提供有关在线炒作是否与链上活动相匹配的线索。

7.账户和活动的深度分析

分析账户历史

仔细检查账户的时间轴。新创建的账户在加密拉高或倾销期间变得过度活跃是一个危险信号。评估推文频率、内容类型和参与度，以确定该账户是否合法或可能属于协调计划的一部分。

目标人物和元数据的审查

通常，一个账户的简历可以提供其可信度的线索。检查个人资料图片、列出的网站和描述。将这些详细信息与其他社交媒体平台或加密论坛交叉引用可以发现与可疑项目或欺诈域的联系。

8.高级搜索技术和使用Twitter API

使用高级搜索字符串

Twitter的高级搜索功能可以成为最好的朋友。使用布尔运算符、日期范围和位置筛选条件来优化搜索。例如，搜索“Ethereum AND scam OR fraud”可能会显示特定的推文，这些推文可能会揭示欺诈活动的警告信号。

利用Twitter的API进行数据收集

为了进行更深入的分析，Twitter API允许提取大型数据集，包括推文、用户时间线和参与度指标。这些原始数据对于趋势分析和识别一段时间内的可疑活动集群非常宝贵。

9.虚假信息和拉高出货计划的时间表分析

追踪虚假信息时间线

了解谣言或新闻的传播方式可以揭示其原始来源。通过跟踪最初几个发布有关新硬币或项目的推文的账户，可能会发现将从信息传播中受益的内部人士或推广者。

分析Flash事件和病毒式传播

Flash事件，如病毒式推文或新闻的快速传播，在加密骗局中很常见。调查推文获得参与度的速度、回复的性质和转发模式，以检测这是自然病毒式传播的时刻，还是旨在增加新币或传播虚假信息的精心策划的活动。

10.地理位置和语言分析

语言模式和区域趋势

了解推文的语言和地区可以深入了解某些诈骗或项目的集中位置。例如，以特定语言发布关于新币的推文激增可能表明本地化的营销推广或有针对性的骗局。

时区和发帖行为

查看讨论特定加密货币的账户的时区和发布模式。推文是否集中在特定的交易所开放时间前后？这可能表明有组织地试图根据全球交易时间表操纵市场。

11.抓取可疑链接和内容

链接分析

许多加密诈骗涉及恶意链接。通过抓取推文中的共享链接并使用VirusTotal等服务对其进行分析，可以快速识别用于欺诈计划的网络钓鱼域或虚假网站。

内容模式识别

抓取推文文本以查找重复出现的短语或媒体可能会发现欺诈促销。例如，经常发布的“赠品”或空投图片通常与欺诈计划有关。识别这些模式以领先于骗局。

12.检测欺诈互动的参与度分析

发现不寻常的参与模式

如果一条推文的点赞、评论或转发量与该账号的关注者数量相比异常高，这可能表明存在人为提升。这种策略通常用于使内容看起来更受欢迎和值得信赖，这是拉高出货计划中的常见策略。

关注回复监控诈骗

当心隐藏在众目睽睽之下的骗局：在对有影响力的推文的回复中。虚假的支持账户、虚假赠品或网络钓鱼链接通常作为回复发布。监控这些线程中是否存在虚假账户模式或重复的诈骗策略。

Twitter是加密货币领域的一把双刃剑：它是实时、真实讨论的中心，也是骗子和操纵者的游乐场。通过利用这些调查技术（跟踪主题标签、监控影响者、分析情绪等），可以发现隐藏的模式、检测欺诈计划并收集有价值的证据以加强的加密调查。Twitter不仅仅是噪音——如果你知道如何正确挖掘，它是有洞察力的潜在客户的金矿。

五、在Telegram上调查加密货币

关于如何在Telegram上调查加密货币，有单独发布过一篇文章，详情可查阅：

OSINT调查Facebook上的加密钱包和NFT

六、在GitHub上调查加密货币

在进行加密货币调查时，发现一个人的GitHub个人资料可以提供丰富的OSINT开源情报来源。维护良好的GitHub账户不仅仅是一个存储库列表;它是了解某人的技术技能、兴趣、人脉甚至潜在漏洞的窗口。以下是从GitHub个人资料中深入挖掘和提取可操作信息的方法：

了解技术技能和专业化

每个开发人员都会在GitHub上留下他们技能的痕迹。通过检查他们创建或参与的存储库，可以确定他们的首选编程语言，如Python、JavaScript或Solidity（智能合约的通用语言）。他们的存储库主题还可以突出他们关注的领域，例如区块链、去中心化金融（DeFi）或Web3开发。注意他们经常使用的工具、框架和库。例如，有React和Django项目工作经验的开发人员可能表明具有Web开发专业知识，而频繁使用像Web3.js这样的区块链特定库则表明他们明显倾向于加密货币相关技术。

绘制项目参与和贡献地图

查看某人的公共存储库可以深入了解他们正在处理的项目类型，无论是个人项目、协作项目还是与雇主关联项目。GitHub上的贡献图是另一个有用的功能，显示他们提交的频率和一致性。高水平的活动可能表明对特定项目的奉献精神或在某些时期大量参与编码。此外，检查还有谁参与了这些仓库，这有助于识别潜在的协作者、团队成员或与他们关联的组织。

建立社交联系和网络

GitHub不仅适用于代码;它是一个面向开发人员的社交网络。调查他们关注的人或关注他们的人可以揭示与同事、技术影响者或加密社区的联系。他们加星标的存储库通常代表他们有兴趣了解更多的领域或他们渴望使用的技术。GitHub组织的成员资格还可以让了解与公司、开源项目或编码社区的隶属关系，从而进一步了解他们的专业背景和兴趣。

提取个人信息和数字足迹

许多GitHub个人资料不仅仅包含用户名。完整的个人资料可能包含此人的真实姓名、位置，甚至电子邮件地址或个人博客的链接。这可以为与LinkedIn或Twitter等其他平台进行交叉引用提供机会，在这些平台上可能会获得更多的OSINT数据。注意个人简介，有时，用户会分享他们的专业角色、公司或技术热情，这可能与构建更完整的档案有关。

分析代码和存储库

GitHub配置文件最能说明问题的部分之一是代码本身。浏览他们的公共存储库可以发现他们的编码风格、结构等。将通过注释、文档和版本控制了解它们的详细程度。请务必查看package.json（适用于Node.js）或requirements.txt（适用于 Python）等配置文件，因为它们列出了其技术堆栈中的依赖项和工具。

在某些情况下，敏感信息会意外地暴露在这些存储库中 — 调查人员的金矿。注意被错误提交到存储库的API密钥、数据库连接字符串，甚至是加密货币钱包地址。

查看提交历史和模式

个人的提交历史记录不仅仅是代码更改的时间线;它可以指示工作习惯、时区和可用性。提交时间的一致模式可能会显示常规编码会话或深夜活动。提交消息是另一个有价值的来源 — 它们通常包含对更改的详细说明，揭示工作流程、任务优先级和协作技能。

确定兴趣和学习目标

用户仓库上标记的主题通常反映了他们的重点领域和兴趣，这在调查中可能很有价值。定期对标记为“blockchain”、“smart-contracts”或“cryptography”的项目的贡献可能表明在这些领域很专业。分叉存储库（其他用户代码的副本）也值得探索，因为它们暗示了用户目前正在探索或计划集成到其工作中的技术。

评估安全实践和暴露的漏洞

用户在其代码中处理安全的方法可以告诉很多关于他们对最佳实践的认识和奉献精神。检查可靠的安全措施的证据，例如有据可查的策略、对敏感信息的安全处理和适当的依赖项管理。另一方面，如果不加以注意，公共存储库中暴露的密钥或凭证可能会带来重大的安全风险，从而为识别可能的弱点提供机会。

追溯历史活动和演变

人们会随着时间的推移而发展，他们的GitHub账户也是如此。存档的仓库或较旧的项目可以显示个人的技能、兴趣和重点领域是如何变化的。GitHub的事件时间线提供了其活动的逐个播放，例如分叉存储库、创建问题以及与其他用户互动，这有助于实时跟踪他们的进度和增长。

确定专业隶属关系和开源贡献

分析一个人对开源社区的贡献是了解他们在更广泛的技术生态系统中的位置的绝佳方式。它可以揭示他们致力于哪些社区或项目，暗示特定的兴趣、技术甚至社会事业。从事上市公司相关项目也可以表明当前就业或自由职业。

建立全面的档案

通过利用GitHub个人资料中的所有数据点，调查人员可以拼凑出一个人的技术技能、网络、隶属关系甚至安全实践的详细视图。这种类型的OSINT可以在进行加密货币调查时提供洞察力的宝库，提供他们参与区块链技术、编码习惯甚至可能暴露敏感信息的错误线索。每个见解都构建了一个更广泛的图景，帮助了解他们是谁、他们做什么以及他们如何在加密领域运作。

调查电子邮件信息

电子邮件地址不仅仅是一种联系方式；这是一个潜在的信息金矿。虽然都知道姓名或社会安全号码中的内容，但电子邮件地址隐藏着哪些秘密？令人惊讶的是，电子邮件地址可以揭示大量公开可用的数据，所有这些数据都可以通过OSINT开源情报访问。将带了解这些信息的技术，这些信息通常隐藏在“深网”的阴影中，即搜索引擎无法触及的互联网区域。

寻找潜在客户的网站

apollo.io、aihitdata.com、contactout.com 和 rocketreach.co 等网站旨在帮助招聘人员和销售专业人员追踪潜在的候选人和潜在客户。但它们也包含大量有关专业人士的信息，包括工作经历和联系方式。在这些平台上搜索电子邮件地址，或将其与目标的已知详细信息进行交叉引用，可以快速获得有用的背景信息。

人员搜索引擎

thatsthem.com、searchpeoplefree.com和truepeoplesearch.com等平台允许输入电子邮件地址并发现其他联系方式，例如电话号码、地址，甚至可能的家庭关系。这些连接可以提供电子邮件所有者的上下文，揭示指向同居者或过去住所的链接。深入研究这些关联有助于更广泛地了解电子邮件背后的人。

数据泄露网站（DBW）

在数据泄露普遍的时代，haveibeenpwned.com、leaklookup.com和dehashed.com等泄露数据库是强大的工具。他们可以告诉电子邮件是否在任何已知的数据泄露中被泄露，有时还会提供与在线账户相关的其他数据。这可能包括用户名信息到密码提示，从而可以一窥目标的在线活动和安全漏洞。

电子邮件验证服务

要确认电子邮件地址是否有效，请使用verifalia.com或zerobounce.net等服务。这些平台还允许探索具有相似用户名但因域而异的其他电子邮件地址（例如，同一用户可能同时拥有Gmail和Yahoo账户）。这对于发现与个人关联的其他账户或别名特别有用。

电子邮件分析器

emailrep.io和synapsint.com等工具可以提供电子邮件地址的更深层次历史记录，揭示账户的使用年限、与LinkedIn或Twitter等社交媒体平台的任何联系等。他们还执行 MX（Mail Exchange）查找，以确认电子邮件域的服务器是否配置为发送和接收邮件，这可能是调查中的一个重要细节。

IntelTechniques工具

IntelTechniques提供了来自各个 OSINT站点的数据聚合。该工具汇集了多种资源，为提供相关电子邮件地址的全面概览，从而加快的研究过程。

网址：inteltechniques.com/tools/Email.html

Epieos

另一个强大的选项是epieos.com它允许反向电子邮件查找。使用此服务，可以了解电子邮件是否链接到特定的在线平台，如Google或Skype，并查看它被用于哪些网站进行账户注册。它是一个多功能工具，用于确认电子邮件地址在网上被使用的位置和方式。

通过利用这些工具和技术，电子邮件地址不仅仅是一个联系人，它是进入个人数字生活的途径。无论是在追踪背景信息、在线行为还是与其他人的联系，了解如何研究电子邮件地址都是任何调查员的关键技能。

电子邮件地址是通往个人世界的门户，学习有效地浏览该门户可以打开通往未开发信息的大门。当我们深入研究这个数字环境时，以合乎道德的方式使用这些技术至关重要，确保我们的调查保持准确、知情和负责任——一次一个电子邮件地址。

七、使用用户名搜索工具调查加密货币：分步指南

在加密货币调查中，用户名是拼图中的关键部分。通常，参与加密活动的用户会在多个平台上重复使用他们的用户名。通过发现这些个人资料，可以找到可以帮助调查的联系、隶属关系甚至个人信息。以下是关键用户名搜索工具的列表，然后是有关如何在加密货币相关情况下有效利用这些工具的指南。

关键用户名搜索工具

1. IntelTechniques

网址：https://inteltechniques.com/tools/Username.html

2. WhatsMyName

网址：https://whatsmyname.app

3. UserSearch

网址：https://usersearch.org

4. Namechk

网址：https://namechk.com

5. UserHunt

网址：https://userhunt.co

6. InstantUsername

网址：https://instantusername.com

7. CheckUsernames

网址：https://checkusernames.com

8. Blackbird OSINT

网址：https://blackbird-osint.herokuapp.com/

使用用户名搜索的调查指南

•跨平台识别：首先搜索与钱包或交易所账户绑定的加密货币相关用户名。使用这些工具确定此用户名是否跨平台重复使用，这可能会显示其他账户，其中可能包括论坛、社交媒体甚至游戏网站。这些配置文件可能包含有关用户的兴趣、联系或其他个人标识符的线索。

•与加密钱包相关：通常加密用户会在各种平台上互动，讨论交易、项目甚至骗局。如果能识别出具有加密相关讨论历史的用户，就可以开始将他们的用户名与钱包地址、加密平台或帖子中提到的特定交易相关联。

•跟踪活动模式：找到具有相同用户名的多个账户后，检查他们的活动以发现模式，例如关于特定加密货币的讨论、提及交易所，甚至是发帖习惯中反映的时区。这可以提供有关用户的位置、财务习惯或可能参与非法活动的提示。

•与真实身份绑定：在许多情况下，加密用户可能会无意中将其数字用户名与真实世界的信息联系起来。例如，用户可能会列出他们的电子邮件地址、链接到个人博客，甚至在LinkedIn 或其他平台上使用相同的用户名来揭示他们的真实身份。通过仔细梳理这些联系，可以开始构建将数字活动与真人联系起来的个人资料。

•监视已删除或更改的用户名：如果怀疑用户已删除其账户或更改用户名以逃避检测，则使用Reveddit或ReSavr等工具（如Reddit章节中所述）对于检索历史数据至关重要。用户名更改通常是为了掩盖活动，但正确的工具可以发现隐藏的内容。

通过战略性地使用这些用户名搜索工具，可以剥开匿名层并发现加密货币活动背后的真实世界个人。每次用户名搜索都离理解驱动加密交易和相关讨论的动机、模式和行为更近了一步。

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