11月20日
新余公安反诈部门
收到银行反馈的一条异常存取款线索
民警立即到现场进行核查
最终成功阻断一起利用银行卡
帮助上游诈骗团伙
取现转存的违法行为
现场拦截查扣异地受害者被骗资金4万元
经查
60岁的陈某在其朋友姜某的介绍下
参与了网络上一个名为
“百万扶贫”的红头文件项目
同时下载了一款名为“扶贫同行”的APP
申请扶贫基金
该App“客服”声称需要申请人做任务
才能得到获奖资格
任务流程是
要使用陈某的银行卡进行流水包装
将专项爱心包装资金
转至申请人的银行卡中
申请人取现后
再存到对方提供的指定银行卡
至此就可以获取任务奖励了
实际上
这个所谓的“扶贫项目”
完全是犯罪分子
为了洗钱而炮制的
“做任务”则是犯罪分子用专业话术
来给申请人洗脑
在对方指挥下进行取款、存款
利用申请人的银行卡
接收其他受害人的资金
然后帮助犯罪分子取现
完成物理隔离
再以现金形式转存到指定的银行卡
从而达到给涉诈资金洗白的目的
目前
陈某已认识到自己的错误
表示愿意积极配合公安机关将调查
案件在进一步侦办中
警方提醒
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