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EB-5资金来源审核趋势
今天，接受了一个媒体采访。年前，有个项目资不抵债，EB-5投资人发起诉讼引发不少报道，所以大众媒体跟进想了解EB-5欺诈的情况。
谈起那个项目，我说现在还很难判断涉及欺诈，诉讼材料我没看过，但是专门找来项目文件看过，有些在项目文件里都有披露，这种案子就挺难诉的。
倒是可以看看这类项目，从头至尾都是欺诈：起底28万EB-5信托骗局，投资人更惨。在项目找人里，EB-5同项目找人｜2月1日，也有大把的项目。
谈到2022年新法案，加强对于区域中心监管之后，EB-5欺诈项目是否会变少。EB-5设区域中心的门槛变高了，资金要求高了，玩家可能会少，但是欺诈项目的比例不一定变少。
而且，新法新加的监管手段其实也很有限，无非是要求保存5年的财务记录，提交年审材料，有犯罪背景的不能运营区域中心，此外移民局/SEC的监管是滞后的，不足以及时制止犯罪。
譬如，最近这个28万信托的案子（起底28万EB-5信托骗局），人都逃了，移民局还在按部就班的发NOID，根本没有监管过营销环节，这种明眼人都知道的虚假宣传（90组家庭获批），没有人及时介入监管。
再譬如，谈到某15年的项目，获批的I-526前两年被revoke，移民局现场做了调查发现有资金挪用解释不清楚，要求提交材料区域中心说被大风刮走了。这类项目，照样在新法之后继续招募投资人，都10年了移民局也没见采取其他行动。
EB-5行业，要靠政府监管，那就是法网恢恢，不知何时落网。
问起，投资人能做什么避免掉坑？
那就要先弄明白，为何总有EB-5投资人会掉坑？不想掉坑其实也很容易，加强学习，不要逐小利。
十年前我写的那套方法，我认为放在今天还管用：如何选择EB-5投资移民项目？ | 个人观点。
EB-5投资的成功，依赖于商业大环境（经济前景与EB-5投资），经济前景我们很难有能力预测，“好人好事好条款”的评估方法也无法帮助把握项目前景，但是至少不会掉进那些简单可以辨识的陷阱。
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寻找评估项目：新法EB-5项目及获批汇总专栏｜1月25日更新;
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EB-5项目召集帖：EB-5同项目找人｜2月1日
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