近日，一位年轻客户急切地来到太湖某银行望天支行，向柜员反映自己无法从银行卡中取钱，卡内资金是本人工资，需取出急用，客户表现出非常强烈的取款需求。
该行柜员在仔细倾听了客户的表述后，经客户同意，查看了其银行卡流水记录，并随即注意到几处异常：一是该笔资金在凌晨3点多通过跨行转账的方式入账，这与客户所称的工资发放时间不符；二是这些资金通过对私账户而非对公账户转入，不符合工资发放途径；三是客户在该笔涉案资金到账之前半小时内通过微信提现1元到该卡中，询问客户其原因，客户称是想试试卡能否正常使用，这种行为显得尤为可疑。
在此过程中，银行柜员对客户提供的公司名以及加入的工作群进行了核实，但客户对资金来源的解释却模棱两可，自称转账人身份是老板朋友，自己并不认识。柜员感到资金来源异常，有悖常理，于是迅速将这一情况上报公安部门，经过警方细致深入的调查，确认了该资金确为涉案资金。（王晶）
|来源：太湖政府网
