月赚8万元，张某、覃某被抓！紧急提醒：多地已出现
政务
2024-10-16 19:31
甘肃
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帮忙代收一下快递
拍照后再转交别人
就能轻松赚钱？
千万警惕！
你可能已经成为
诈骗犯罪团伙的帮凶
10月16日
杭州市拱墅区人民检察院
披露了这样一起案例
代收黄金快递赚取提成杭州
今年5月30日下午，快递员王师傅接到收件人打来的“指路”电话。“明明电梯下来就是正门，为什么要绕一大圈到后门？”王师傅带着疑问走向了巷子。对方是一名穿着白色T恤衫，头发有些凌乱的瘦小男子，头一直低着，接过快递掂量一下便迅速离去了。之后的一个月，王师傅陆陆续续又给同样的地址送了几个快递，每次也都送到这个指定地点，但收件人偶尔会换成另一个20岁左右的高壮男子。就这样到了6月底的一天，王师傅接到了公安机关的询问电话，被告知自己竟然往这个不起眼的地方送了一个多月的黄金！而且还都是电信诈骗的赃物……随着调查的深入，事情真相逐渐浮出水面——这些“黄金快递”都是犯罪分子诈骗而来，而收快递的男子张某、覃某正是帮犯罪分子转移赃物的“中间人”。“张、覃二人的‘上家’是从事网络诈骗的犯罪分子，专门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹，‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’，谎称根据黄金价值，折算并兑换相应虚拟币充值到虚假交易平台投资炒币。实际上，被害人所购买的黄金都落入了‘上家’的口袋，而被害人邮寄黄金的收货人正是张、覃二人。”承办检察官说。2024年5月，无业的张某、覃某通过同乡介绍认识了陈某（另案处理）。陈某提出让他们帮忙代收一下快递，里面都是黄金，拍照给他确认后再转交给接头人就行，收益按每克黄金15元提成。虽然知道这些黄金肯定“不干净”，但在“活轻松，钱又多”的诱惑下，张、覃二人同意了。二人按照陈某的指示下载了一个能够自动删除聊天记录的特定APP便于联络，每当有快递发出，陈某便会在APP里通知。确认快递没问题后，陈某再将和接头人的地点告诉二人，接头地点一般在某个远离摄像头的偏僻公共厕所。张、覃二人将黄金悄悄塞进公厕最里面的格子间后拍照告知便可以离开了。经查，自2024年5月初至6月23日被抓获期间，犯罪嫌疑人张某、覃某为谋取私利，在明知所代收取的快递内黄金为网络诈骗赃物的情况下，仍通过网络联系，先后在上家陈某的指示下，以每克黄金15元的抽成价格为其转移“黄金快递”达上百次，一个月左右的时间，二人非法获利8万余元。犯罪嫌疑人张某、覃某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前该案还在进一步审查中。承办检察官提醒：近年来，检察官在审查网络诈骗案件时发现，大量诈骗的犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移，最终还是流入犯罪分子手中。这其中，不乏有像张某和覃某一样，为了蝇头小利，帮助犯罪分子转移赃款，本质上也是电信网络诈骗犯罪团伙的帮凶。广大群众面对此类诱惑时要提高警惕，擦亮双眼，若发现不法行为，请及时报警。诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚了钱会返还钱。有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!来源：拱墅检察
发布：甘肃省委政法委宣传教育处
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