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洋溪侦查队持续发力捣毁一洗钱犯罪团伙刑拘8人

民生 2024-09-29 23:22 湖南

帮助诈骗分子

承办“跑分洗钱”业务

还拉其他人入伙妄想“躺着赚钱”

最后统统“跑”进法网

近日，新化县公安局洋溪侦查队持续发力

连续奋战数日打掉一个

组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人8人

案件回顾

9月24日，侦查队民警苏鹏宇、刘智旺等人根据线索研判发现，曾某清、曾某生的银行卡涉嫌给他人洗钱。当日18时许，民警精心部署，在石冲口镇、维山乡分别抓获该2人。

经循线追查，民警发现一个专门组织人员使用银行卡为电信诈骗分子洗钱，从而获取非法利益的犯罪团伙。民警迅速摸清该团伙情况后部署抓捕。

经蹲守，民警于25日凌晨在新化县城区滨江路某门店内抓获团伙成员郭某辉、何某勇、吴某翔，25日11时许在冷水江市抓获陈某丽。

民警继续深挖彻查，充分发扬连续作战精神，于25日20时许在新化县北塔大桥下抓获胡某英。27日，嫌疑人罗某运迫于公安机关追捕压力主动投案。

经查证后，该团伙8名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件在进一步侦办之中。

民警提醒

“跑分”本质上是一种“洗钱”犯罪，嫌疑人通过银行卡、微信、支付宝、虚拟货币等方式，接收上家转移的违法犯罪资金，然后再按照上家要求转移至相关账户进行流转、洗白。

广大群众切记不要受所谓高额利润诱惑而出租出借自己的身份证件、银行账号和密码、U盾等，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”“工具人”。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzE2MTkzOQ==&mid=2651255300&idx=3&sn=47f9efa75e71a8d341f4b3c21afe6d49

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