泰国政府大动作!大批泰国网银账户,将被冻结!

时事   2025-02-01 19:40   泰国  



泰国数字经济与社会部和相关国家机构规定,手机SIM卡持有者若姓名与手机银行账户不匹配,必须在4月30日之前更新信息并进行匹配,否则其手机银行账户将被暂时冻结。手机网银被冻结,用户仍然可以通过传统渠道进行金融交易。



这一举措是为了严厉打击“骡子账户”和网络盗窃行为。合作方包括反洗钱办公室(Amlo)、国家广播和电信委员会(NBTC) 办公室、泰国银行、泰国银行家协会和泰国电信协会。


泰国数经部长巴社表示,据电信运营商称,超过200万张SIM卡的所有者姓名与其手机银行账户不符,他们必须在截止日期之前更正这些信息。


这部分SIM卡包括一些电信运营商未找到任何所有者姓名的SIM卡。他说,这部分SIM卡也必须在截止日期前更新其信息。


第一阶段,当局重点关注的是这200万个未匹配的号码。


巴社表示:“自2022年1月以来注册的这200万个号码可能是骗子账户。”当局预计这项措施将让2025年底大幅减少泰国境内的电诈账户。



相关方对截至2024年11月底的1.2亿余个电话号码进行了检查,并将其分为三组。

第一组称为M(SIM卡上的姓名和手机银行账户上的姓名相匹配),共计7580万个号码,占63.0%。

第二组为N(SIM卡和手机银行账户姓名不匹配),共计3090万个,占25.7%。

第三组被称为P(没有姓名或SIM 卡所有者的信息),总计1350万个号码,占11.3%。



银行应于2月1日前通过手机银行渠道通知N类、P类手机银行用户更新其信息。


用户必须在 4 月 30 日之前更新SIM 卡所有者的姓名和手机银行用户名,以使其匹配。如果未能在截止日期前完成更新,Amlo、央行和NBTC将考虑暂时暂停他们的手机银行账户。


对于没有收到手机银行通知的用户,无需采取任何行动,可以照常使用手机银行,即使SIM 卡所有者的姓名与手机银行账户不匹配。


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监制:王新宇

图:综合自泰媒

主编:布周十面派

来源:泰国网传媒

法务支持:克莱德国际律师事务所

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