重庆市垫江县公安局在侦办一起网络开设赌场案件中，查明以下897个银行账户（详见附件）用于收取、流转赌资。目前上述涉案账户已被依法冻结，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博罪案件若干问题的意见》，结合重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的工作指引》第十四条、第十五条、第十八条之规定、对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金、需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质、不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账内的资金来源、性质等相关情况，特向该案被冻结银行卡持卡人通告如下：
一、各银行卡持卡人、相关权利人、利害关系人请在本通告发布日起30日内，主动与重庆市垫江县公安局联系进行资金合法性说明。需提供本人有效身份证件、被冻结银行卡以及相关交易明细、证明涉案银行卡资金来往真实、合法的证据材料、关于涉案资金的情况说明（纸质件）。
二、持卡人逾期未说明账户内资金合法来源或无法说明款项合法来源的，司法机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。
三、本人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形公安机关将追究相关人员的法律责任。
注意事项: 各银行卡持卡人看到此通告，请第一时间与我局工作人员联系；决定前来我局处理的持卡人，请先行与工作人员约定时间。如前期已来我局进行处理的，请忽略此通告。
联系人: 李警官、龙警官
联系电话: 023-74517673
垫江县公安局
2024年11月23日
