固始天骄村镇银行开展反洗钱执法检查和系统操作培训

财富   2024-12-16 18:30   河南  

为提升员工的反洗钱意识和实践技能,贯彻落实反洗钱工作要求,近日,固始天骄村镇银行组织开展反洗钱执法检查和系统操作业务培训,反洗钱岗位人员共计32人参加学习。
本次培训结合反洗钱执法检查的重点内容,详细讲解了客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等方面内容,分析银行业反洗钱监管重点、处罚要点以及监管部门在反洗钱检查中发现的主要问题类型,阐述了以风险为本推进反洗钱工作的方法;针对反洗钱系统的操作、可疑交易的分析与报告等技能进行了渗透和演练,提高员工的实际操作能力;同时进行典型反洗钱案例的分析,使员工对洗钱犯罪的手法、特点有更直观的了解,增强员工的风险识别能力和防范意识。
通过本次培训,员工更加深入地理解和把握反洗钱相关的法规政策,在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的业务能力得到有效提升。今后,我行将多点发力,持续开展多层次、多渠道、多形式的反洗钱培训学习,落实好反洗钱工作要求,履行好反洗钱社会责任,为维护金融稳定贡献一份力量。



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