华人头条米兰7月11日电 据意媒报道，近日，在欧洲刑警组织（Europol）的支持下，法国和西班牙展开行动，逮捕五人，缴获16.7万欧元。这是意大利调查人员也在研究的地下钱庄网络。
据报道，上周，一个由居住在欧洲各国的华人组成的犯罪网络被捣毁，该网络被指控每天能够在欧洲大陆走私超过100万欧元的现金。在西班牙，有五人被捕，其中包括该团伙的头目，一名华人。警方对住宅、企业、仓库和餐馆进行了十几次搜查。缴获了超过16.7万欧元的现金。其中一些钱藏在假天花板或冰箱里。
报道称，意大利调查人员也对这一事件进行了研究，他们多年来一直在致力解决华人地下钱庄的问题。据称，这被称为一种“工具”，意大利犯罪组织和黑手党组织也越来越多地将其用于为贩毒服务，手续费约为交易金额的1.5%。
报道指，2021年2月，法国海关官员在法国南部佩皮尼昂附近发现一辆车内藏有50多万欧元，随后法国国家反诈骗局和西班牙警方在欧洲刑警组织的支持下展开了调查。发现了一个至少从2019年起就在欧盟所有成员国活动的专门洗钱团伙。其作案手法包括设立各种收款点，收集来自伪造、税务和海关欺诈以及利用卖淫营利的资金。这些资金被委托给一个网络，该网络组织同伙通过陆路或空运将资金运往欧洲各地。
