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科技   2024-08-01 08:08   山东  


虚拟币犯罪,无处不在

随着区块链技术的飞速发展,其安全性问题不断浮出水面,已成为全世界舆论关注的焦点。以虚拟币为代表的经济犯罪近些年越发多样化、隐蔽化、更加隐蔽的交易路径,致使涉虚拟币案件数量逐年增加,社会危害加剧


真实案例
大学生杨某谋在境外公有链上发行一款简称为“Bxx”的虚拟币,因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控,其发行了假的虚拟币,他人受误导充值5万USDT后,杨某谋迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT,其行为构成诈骗罪。最终判处杨某谋有期徒刑4年6个月,并处罚金3万元。


通过上述案例可以看出,由于虚拟币热度只增不减,其炒作趋势已经渗透到了普通人群,例如网络兼职、赌博网站、社交软件、理财平台等领域,一些对虚拟币不了解的人在高额的利诱下,最终演变成不法分子的“犯罪工具”。


除此之外,各类虚拟币犯罪手段也在不断翻新混币器、跨链、匿名币等技术被不法分子使用,由于其技术性较强,进一步加剧了此类犯罪的隐匿性和复杂性,使得一线执法人员在侦办时困难加剧。
如何提升打击涉虚拟币违法犯罪工作质效,成为新时期公安机关亟待攻克的一大难题。

一站式解决涉虚拟币侦办难点

“无匿”作为被广大一线干警使用的涉虚拟币犯罪打击追溯智能作战平台,针对各类涉虚拟币案件场景,以涉案地址为切入点,基于自有地址标签库、高危地址库、各类虚拟币类罪模型,通过大数据追溯算法,协助执法人员找到一条精准的打击路径。

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可视化地址研判:
沿用最前沿的图形化数据展现技术,对涉案地址交易的任意层级进行追踪、溯源,全景展示与其相关的交易图谱中的各笔交易详情。



全景涉案模型分析:
基于各类虚拟币案件模式特点,为不同案件资金流进行数据建模和算法优化,可直接生成该类案件的资金流向图,案件规模、涉案人数、关键地址等信息。




全节点涉案监控:
对于任意一个地址,均可以按交易流向、交易金额等条件进行监控,可在第一时间掌握地址交易和资金变动情况,一旦被监控的地址发生符合条件的交易,即可触发报警。


一键调证协助:
调证是虚拟币案件侦办的关键环节,“无匿”集成了业内最完整的调证库,含各主流交易所、钱包的调证方式及调证要求,预置了调证模板,可实现“一键调证”。



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