年关将至,这件事不得不防!

政务   2025-01-07 17:22   四川  


编者按


当前,我省多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例,诈骗分子为快速实施诈骗,转移洗白赃款,诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金,给受害人造成重大财产损失。

近期,熊猫反诈将持续发布相关案例,提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识,在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报,切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”!





真实案例



近日,遂宁高新区张先生差点被“线上诈骗+线下取钱”的新型诈骗套路卷走现金,好在高新警方及时劝阻,帮其挽回损失11万元。

据了解,家住遂宁高新区远成中心小区的张先生收到一个快递包裹,回家拆开,发现是一张购物卡。他用手机扫描购物卡二维码后,随即弹出一个聊天对话框,一名自称“客服”的人发来消息,告知要领取购物卡上的优惠,需要下载名为“COLMIC”的APP,并在上面完成“商家推广任务”即可,届时还有各种充值返利活动。

见此,张先生抱着试试的心态,点击对方发来的链接下载了该APP,随后在APP内“活动员”的引导下,接取“音乐推广”任务,即为指定歌曲点赞赚取“佣金”激活“购物卡”。

在“活动员”引导下,张先生连续完成两次任务,收到“佣金”15元。而后,为赚取更多“佣金”,他开始接取垫资“刷单”任务,并向对方提供的账户转账4990元。
接下来,张先生又先后转账4.5万元用于“刷单”,当其想提现时,却被告知“信用分数”不够无法提现,需要通过“线下充值”的方式“提升信用”方可。
随后,张先生到银行取现4.5万元并打包,并通过“货拉拉”送到指定位置,进行修复“信用分”恢复“提现权限”。

“货拉拉”完成订单后,对方称已收到“信用修复金”,并让张先生登录“COLMIC”APP按提示进行操作。然而,当张先生满怀希望点击提现时,却再次被告知“操作失误”,需要再用“货拉拉”运送11万元现金到指定地点“恢复信用”。

为拿回之前的投入,张先生遂到银行取出11万元现金并下单货拉拉,而在其与货拉拉司机进行货运物品交接时,银行因张先生近期多次异常取现,便将该情况上报至遂宁高新区公安分局反诈中心。

获得情况反馈后,反诈民警立即行动,找到“货拉拉”司机与受害人张先生。经反复宣讲,张先生才恍然大悟明白自己被骗。

随后,民警将计就计,一边让张先生稳住诈骗分子,一边让“货拉拉”司机继续接单行驶并开车紧随其后,最终将杨某等3名前来取现的“车手”抓获。

经查,杨某经朋友介绍加入“车手群”,在明知是犯罪的情况下,以每笔抽成9%的“跑腿费”充当骗子线下取现的“工具人”,并与另两名犯罪嫌疑人陈某、张某配合,由陈某接单,杨某跑腿,张某负责将诈骗资金转入指定账户。目前,三人均被公安机关依法采取刑事强制措施。


  “熊猫反诈”温馨提醒  

广大网约车司机朋友,如果有人下单让你协助运送包裹,或者有可疑的运送要求的,请提高警惕,务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息,如果发现包裹装有现金或黄金等情况,请立即停止运送并报告公安机关!


 END 


来源:熊猫反诈

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