《华人资讯传媒》最新消息,
近期,欧盟对出入境现金的管理进一步收紧,尤其是对现金定义的扩展,引发了广泛关注。意大利率先采取行动,准备落实更加严格的现金管控措施。尽管许多人熟知出境时携带不超过1万欧元(实际金额为9999欧元以下)无需申报的规定,但随着新规的实施,即便金额未达上限,也需格外注意。
意大利近期审议的法案,旨在落实欧盟2018/1672号法规,强化对现金的管理和监控,主要是为防止非法资金流动、洗钱及资助犯罪活动。新规对“现金”作了重新定义,不再局限于传统货币,还包括了一系列高流动性资产。
现金的新定义包括:
传统货币(如欧元、美元等)
无记名支票、汇票
比特币等加密货币存储设备(如U盘)
股票、债券、房产证
艺术品、金银珠宝
金饰、金币、金条等黄金形式
不仅如此,不记名预付卡(如购物卡、储值卡)也被列入“现金”范畴,今后携带这些资产出入境时同样需要申报。即使这些卡片不与银行账户直接关联,仍需受监管。
加强的海关执法与处罚
新法规赋予海关更大的执法权,即便携带的现金金额低于1万欧元,若海关怀疑与洗钱或偷逃税务相关,仍可合法扣押。海关不仅会随机抽查,还将与税务局进行数据交换,对高风险人群进行精准监控。风险信息将在整个申根区内的成员国共享,形成跨国联防。
法案也对无人陪伴的未成年人的现金规定进行了调整,要求必须出示实际携带的现金,简单的声明将不再被接受。
邮寄现金同样受监管
新规还涵盖了通过邮寄包裹或货物运输现金的情形。如果邮包中发现未申报且金额达到或超过1万欧元的现金,相关人员需在30天内提交申报文件,否则海关有权没收资金。
这一系列新举措与意大利国内的现金使用限制措施相呼应。自2024年起,欧盟已将现金使用上限设定为1万欧元,而意大利早在2023年就将上限定为5000欧元。尽管有传言称意大利可能放宽该限额,但出入境携带的现金即便不到1万欧元,仍可能受到扣押或调查。
提醒华人朋友们:
随着欧盟和意大利的出入境现金管控政策收紧,华人朋友们在回国或出行前务必提前了解相关规定。即使携带的现金未超过1万欧元,也需谨慎对待,确保符合申报要求,避免因未申报或涉嫌违规而遭遇不必要的麻烦。
(华人资讯传媒新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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