“有位女士要进行大额转账，怀疑是诈骗，我们暂时把人拖住了，你们快来！”近日，锡林郭勒盟苏尼特左旗辖区农商银行工作人员联系反诈中心，称有一女子正在柜台取现20万元，并且该女子在前一日已经取现30万元。民警接到辖区农商银行工作人员报警，立即到达现场向女子了解情况。女子支支吾吾无法说明原委，民警怀疑存在电信诈骗风险，随即检查女子手机，经过查看女子与对方的微博聊天记录，确定该女子遭遇“杀猪盘”诈骗。该女子表示，自己与对方聊的比较投缘，对方说带其投资农产品期货，可以通过提前知晓内部消息，带她赚大钱。直至案发，女子已被骗五万元。该女子银行卡内先后到账的五十万元是张姓男子转账给她的“投资理财金”，因不便抛头露面，让女子取现后替他交给上门服务的期货公司“专员”。当日12时07分，女子微博收到私信：“专员已到”。反诈中心民警立即在5分钟内将该情况通报至辖区各银行网点，15分钟内对辖区所有金店及名烟名酒店进行了秘密布控，同时抽调精干警力成立专案组，制定了抓捕方案。17时35分，前来提款的“跑分”团伙成员郝某被民警抓获并全额拦截50万元涉诈资金。民警对该女子进行反诈知识讲解，告知其电信诈骗的方式、手段、途径。并再三叮嘱要提高警惕，严守自己的资金安全。女子对民警和银行工作人员认真负责的态度表示由衷感谢，并表示今后一定提高警惕意识，不再上当受骗。
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犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul等）、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主动加被害人为好友后（与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式）将投资理财网站或APP发送给受害人，谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后，发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时，发现对方将自己拉黑或者失联。犯罪嫌疑人前期通过网络社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul等）向被害人（与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式）发送博彩网站、APP，谎称博彩网站系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等，在这个网站、APP投注，只赢不输，后诱导被害人在博彩的网站、APP进行投注，一般通过先让被害人少量获利的方式，在进一步取得信任后，继续诱导被害人加大投注金额。最后，被害人发现网站、APP账户里的资金无法提现，或在投注过程中，全部输掉。再与对方交涉时，发现对方将自己拉黑或者失联。网络交友需谨慎，尤其在涉及金钱往来时，一定要提高警惕，对于引导在网上玩彩票、投资、理财等，先给尝甜头再引导继续投入的，必是诈骗。![]()
